JW PHARMACEUTICAL — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 8, 2023

JW중외제약/주주총회소집결의/(2023.02.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-29
3. 장소		서울시 서초구 남부순환로 2477(서초동)JW타워 L2 교육장
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안: 제67기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건 제3호 의안: 이사후보 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 신영섭 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 후보 정규언 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 1명) 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 후보 정규언 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1.당사는 2020년부터 감사위원회 도입 및 운영하고 있습니다. 2. 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 제67기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적방법으로 의결권을 행사할수 있음 (전자투표제도 도입) ㅇ인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템) ㅇ전자투표 행사기간 : 2023.03.19(일) ~ 2023.03.28(화) (17시까지)
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신영섭	1963-10	3	재선임	現)JW중외제약 대표이사 前)JW중외제약 의약사업본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정규언	1962-01	3	재선임	現) 고려대학교 경영학과 교수 前) 한국세무학회 회장 前)한국회계학회 부회장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정규언	1962-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	現) 고려대학교 경영학과 교수 前) 한국세무학회 회장 前)한국회계학회 부회장