JW PHARMACEUTICAL — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Feb 9, 2022

JW중외제약/주주총회소집결의/(2022.02.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-29
3. 장소		서울시 서초구 남부순환로 2477(서초동)JW타워 L2 교육장
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안: 제66기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건 제3호 의안: 이사후보 선임의 건              (사내이사 1명, 사외이사 2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 최지우 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 후보 한정환 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 후보 전비호 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건              (감사위원회 위원 2명) 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 후보 한정환 선임의 건 제4-2호 의안: 감사위원회 위원 후보 전비호 선임의 건     제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1.당사는 2020년부터 감사위원회 도입 및 운영하고 있습니다. 2. 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 제66기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적방법으로 의결권을 행사할수 있음 (전자투표제도 도입)     ㅇ인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템)     ㅇ전자투표 행사기간 : 2022.03.19(토) ~ 2022.03.28(월) (17시까지)
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최지우	1966-05	3	신규선임	現) JW홀딩스 최고재무책임자 現) JW중외제약 재무관리본부장 前) JW중외제약 경영기획실장 前) JW홀딩스 재무관리본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한정환	1960-09	3	재선임	現) 성균관대학교 약학대학 교수 前) 미래창조과학부/한국연구재단 지정 기초의과학연구센터 센터장 前) 대한약학회 부회장 및 이사	-
전비호	1957-10	3	재선임	現)성균관대학교 국가전략대학원 특임교수 前) 산학협력단 국제개발협력센터장 前) 주멕시코 특명전권대사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한정환	1960-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	現) 성균관대학교 약학대학 교수 前) 미래창조과학부/한국연구재단 지정 기초의과학연구센터 센터장 前) 대한약학회 부회장 및 이사
전비호	1957-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	現)성균관대학교 국가전략대학원 특임교수 前) 산학협력단 국제개발협력센터장 前) 주멕시코 특명전권대사