JW PHARMACEUTICAL — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 13, 2019

JW중외제약/주주총회소집결의/(2019.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		서울시 서초구 남부순환로 2477(서초동)JW타워 L2 교육장
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 2. 의결사항 제1호 의안: 제63기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및             연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건 제3호 의안: 이사후보 선임의 건             (사내이사 1명, 사외이사 2명)   제3-1호 의안: 사내이사 이성열 선임의 건   제3-2호 의안: 사외이사 한정환 선임의 건   제3-3호 의안: 사외이사 전비호 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 제63기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적방법으로 의결권을 행사할수 있음 (전자투표제도 도입)   ㅇ인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr(한국예탁결제원 전자투표시스템)   ㅇ전자투표 행사기간 : 2019.3.19(화) ~ 2019.3.28(목) (17시까지)
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이성열	1962-07	3	신규선임	現 JW중외제약 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한정환	1960-09	3	신규선임	現 성균관대학교 약학대학 교수 現 미래창조과학부/한국연구재단 지정 기초의과학연구센턴 센터장 前 주멕시코 특명전권대사	-
전비호	1957-10	3	신규선임	現 성균관대학교 국가전략대학원 특임교수 現 산학협력단 국제개발협력센터장 前 대한약학회 부회장 및 이사	-