JW LIFESCIENCE CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 10, 2026

JW생명과학/주주총회소집결의/(2026.02.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		충남 당진시 송악읍 한진 1길 28 JW당진생산단지 JW생명과학 세미나실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제32기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명 선임) 제 3-1호 의안 : 사내이사 후보 나숙희 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명 선임) 제 4-1호 의안 : 감사 후보 이희성 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 제32기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음(전자투표제도 도입) ㅇ인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템) ㅇ전자투표 행사기간 : 2026.03.16(월) ~ 2026.03.25(수) (17시까지)
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
나숙희	1969-07	3	재선임	(現) JW생활건강 대표이사 (現) JW홀딩스 JW경영기획실장 (前) JW생명과학 경영기획실장 (前) JW홀딩스 BD사업부장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이희성	1953-12	3	신규선임	상근	(前) 법무법인(유) 화우 고문 (前) 성균관대학교 약학대학원 교수 (前) 제11대 식품의약품안전청 청장(차관급)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	1) 투자, 경영자문 및 컨설팅업 2)열병합발전, 자가발전 및 에너지(전기, 열)의 자가소비, 판매 및 공급업		사업다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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