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AGM Information • Mar 27, 2024

JW생명과학/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 30기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		255,836	- 매출액
- 부채총계		96,443	- 영업이익	30,862
- 자본금		39,586	- 당기순이익	28,144
- 자본총계		159,393	*주당순이익(원)	1,818
나. 개별(별도)	- 자산총계		252,394	- 매출액
- 부채총계		98,106	- 영업이익	29,290
- 자본금		39,586	- 당기순이익	21,770
- 자본총계		154,288	*주당순이익(원)	1,406
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			7,742,277,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.8
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제 1 호 의안 제30기(2023.1.1 ~ 2023.12.31.)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제 2호 의안 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제 3 호 의안 이사 후보 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 후보 함은경 선임의 건 → 원안대로 승인 제 3-2호 의안 : 사외이사 후보 김학주 선임의 건 → 원안대로 승인 제 4 호 의안 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제 5 호 의안 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-02-06 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-02-06 주주총회소집결의 2024-02-27 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
함은경	1963-05	3	신규선임	(現) JW메디칼 대표이사 (前) JW바이오사이언스 대표이사 (前) JW생명과학 경영기획실장 (前) JW홀딩스 JW경영기획실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김학주	1956-10	3	신규선임	(現) 건강보험심사평가원 상근 심사위원 (現) 질병정보자문단 단장 (前) 질병분류심의위원회 위원장	-