JW HOLDINGS CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 9, 2022

JW홀딩스/주주총회소집결의/(2022.02.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-29
3. 장소		서울시 서초구 남부순환로 2477(서초동) JW타워 L2층 교육장
4. 의안 주요내용		1. 보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제15기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건   제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 사내이사 후보 이종호 선임의 건    제3-2호 의안 : 사내이사 후보 이경하 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
상법 제368조의 4 제1항에 의거 상기 제15기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적방법으로 의결권을 행사할수 있음(전자투표제도 도입)     ㅇ인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템)     ㅇ전자투표 행사기간 : 2022.3.19(토) ~ 2022.3.28(월) (17시까지)
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이종호	1932-12	3	재선임	現) JW홀딩스 사내이사 명예회장 前) JW홀딩스 대표이사 회장     JW중외제약 대표이사 회장
이경하	1963-08	3	재선임	現) JW홀딩스 대표이사 회장 前) JW중외제약 대표이사 회장