JW HOLDINGS CORPORATION

AGM Information • Mar 29, 2019

JW홀딩스/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 12기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,275,636	- 매출액
- 부채총계		874,639	- 영업이익	33,315
- 자본금		31,629	- 당기순이익	36,439
- 자본총계		400,997	*주당순이익(원)	367
나. 개별(별도)	- 자산총계		410,277	- 매출액
- 부채총계		222,551	- 영업이익	54,602
- 자본금		31,629	- 당기순이익	12,348
- 자본총계		187,725	*주당순이익(원)	196
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	85
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			5,364,976,535
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.19
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제12기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건  제3-1호 : 사내이사 이종호 선임의 건  → 원안대로 승인  제3-2호 : 사내이사 이경하 선임의 건  → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-03-13 주주총회소집공고 2019-02-13 주주총회소집결의 2019-02-13 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이종호	1932-12	3	재선임	現) JW홀딩스 명예회장 前) JW홀딩스 대표이사 회장     JW중외제약 대표이사 회장
이경하	1963-08	3	재선임	現) JW홀딩스 대표이사 회장 前) JW중외제약 대표이사 회장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	화학물질 및 화학제품 도소매업		사업영억 확대
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-