JVMCO.,LTD

Regulatory Filings • Mar 26, 2021

제이브이엠/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	174,544		- 매출액
- 부채총계	32,970		- 영업이익	12,689
- 자본금	3,165		- 당기순이익	7,866
- 자본총계	141,574		*주당순이익(원)	681
나. 연결	- 자산총계	199,931		- 매출액
- 부채총계	62,576		- 영업이익	15,705
- 자본금	3,165		- 당기순이익	10,442
- 자본총계	137,355		*주당순이익(원)	920
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	400
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,303,593,600
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.1
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 기타 비상무이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		43
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1.  보고사항          - 제25기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)      감사보고 및 영업보고    - 제25기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)      내부회계관리제도 운영실태 보고    - 제25기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)      재무제표(이익잉여금처분계산서 포     함)승인 보고      (이사회 승인일:2021년 3월 9일)     2.부의안건 - 제1호 의안:정관 일부 변경의 건   ☞ 원안대로 가결 - 제2호 의안:이사 2명 선임의 건        *2-1호 의안 : 사내이사 이용희 선임의 건   *2-2호 의안 : 기타 비상무이사 임종훈 선임의 건   ☞ 원안대로 가결   - 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건   ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있어 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고, 그 사항을 주주총회에 보고하였습니다.(재무제표 이사회 승인일: 2021년 3월 9일)
※관련공시		2021-03-08 주주총회소집결의 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-08 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-09 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이용희	1949-01	3	재선임	-한진종합건설(주) -에스엘(주) 부사장 -에스엘(주) 성산 대표이사 -성일초자(주) 대표이사 -에스엘(주) 서봉 대표이사 -現,㈜제이브이엠 대표이사
임종훈	1977-10	3	신규선임	-한미약품 경영분석팀 팀장 -한미약품 / 한미IT 상무이사 -한미메디케어 대표이사 -한미약품 전무이사 / 한미IT 대표이사 -한미약품 경영기획 부사장,CIO -現,한미벤처스 대표이사 -現,한미헬스케어 대표이사 -現,한미약품 경영정보 사장,CIO