JVMCO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

제이브이엠/주주총회소집결의/(2026.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오후 1시 30분
2. 장소		대구광역시 달서구 호산동로 121, 4층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 보고사항 : ①감사보고 및 영업보고, ②내부회계관리제도 운영실태 보고 - 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다.따라서 1호 의안인 제30기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건은 향후 이사회 승인여부에 따라 보고사항으로 갈음될 수 있습니다. (재무제표 이사회 승인 예정일: 2026년 3월 16일) -이사 선임의 건 : 사내이사 1명, 사외이사 1명
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제30기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건	-
2호 의안	정관일부 변경 승인의 건	ㆍ사업목적 추가 ㆍ상법 개정 반영 ㆍ기타 조문 정비
3호 의안	이사 선임의 건	-
3-1호 의안	사내이사 박성진 선임의 건	-
4호 의안	감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건	-
4-1호 의안	사외이사 임종백 선임의 건	-
5호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
6호 의안	자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박성진	1974-03	3	신규선임	-대구한의대 통계학과 -재경기획/관리팀 이사 -관리팀 상무보 -現,경영기획팀장 상무보/CFO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임종백	1968-06	3	신규선임	-연세대 의과대학 -연세대 의과대학 대학원 의학석사 -연세대 의과대학 대학원 의학박사 -現,연세대 대외협력처장 -現,연세대 의과대학 진단 검사의학교실 교수	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
임종백	1968-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-연세대 의과대학 -연세대 의과대학 대학원 의학석사 -연세대 의과대학 대학원 의학박사 -現,연세대 대외협력처장 -現,연세대 의과대학 진단검사 의학교실 교수

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	특허권,브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업		중국 생산법인 설립
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-