JVMCO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 5, 2025

제이브이엠/주주총회소집결의/(2025.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	오전 09시00분
2. 장소		대구광역시 달서구 호산동로 121,당사 4층 대회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항 -제29기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 감사보고 및 영업보고 -제29기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 -제1호 의안: 제29기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 (현금배당: 보통주 1주당 500원) -제2호 의안: 정관 일부 개정의 건 -제3호 의안: 이사 선임의 건 *3-1호:사내이사 김상욱 선임의 건 *3-2호:사외이사 장재하 선임의 건 *3-3호:사외이사 심재돈 선임의 건 *3-4호:기타비상무이사 심병화 선임의 건 -제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 *4-1호의안:사외이사 전강진 선임의 건 -제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 *5-1호의안:사외이사 장재하 선임의 건 *5-2호의안:사외이사 심재돈 선임의 건 -제6호 의안:이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다.따라서 제1호 의안인 제29기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건은 향후 이사회 승인여부에 따라 보고사항으로 갈음될 수 있습니다. 2) 재무제표 이사회 승인 예정일: 2025년 3월 14일
※관련공시	2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상욱	1971-06	3년	신규선임	-계명대 경영학과 -現,(주)제이브이엠 R&D 센터장
심병화	1968-01	3년	신규선임	-서강대 경제학과 -성균관대 IMBA 경영학 석사 -삼성바이오로직스 경영혁신팀장(상무) -現,삼성바이오로직스 사회공헌TF장(상무)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장재하	1965-04	3년	신규선임	-연세대 경영학과 -연세대 대학원 경영학 재무관리 석사 -에프앤가이드 펀드평가본부 본부장/부사장 -연세대학교 기금운용실무위원회 위원 -現,교보증권 법인영업본부 고문	-
심재돈	1967-02	3년	신규선임	-서울대 공법학과 -일본 중앙대 비교법연구소 객원연구원 -제34회 사법시험 합격 -서울/창원/인천/청주/수원/대전지검 검사外 -김앤장 법률사무소 변호사 -변호사 심재돈 법률사무소 -現,법무법인 시그니처(인천) 변호사	-
전강진	1969-01	3년	신규선임	-고려대 법과대학 -일본 중앙대 비교법연구소 객원연구원 -제33회 사법시험 합격 -서울/대전/대구/광주/전주/서울중앙지검 검사外 -김앤장 법률사무소 변호사 -한국콜마 준법지원실장 -現,인사혁신처 정책자문위원 -現,고위공직자범죄수사처 인사위원회 위원 -現,법무법인(유) 지평 파트너변호사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
장재하	1965-04	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	-연세대 경영학과 -연세대 대학원 경영학 재무관리 석사 -에프앤가이드 펀드평가본부 본부장/부사장 -연세대학교 기금운용실무위원회 위원 -現,교보증권 법인영업본부 고문
심재돈	1967-02	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	-서울대 공법학과 -일본 중앙대 비교법연구소 객원연구원 -제34회 사법시험 합격 -서울/창원/인천/청주/수원/대전지검 검사外 -김앤장 법률사무소 변호사 -변호사 심재돈 법률사무소 -現,법무법인 시그니처(인천) 변호사
전강진	1969-01	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	-고려대 법과대학 -일본 중앙대 비교법연구소 객원연구원 -제33회 사법시험 합격 -서울/대전/대구/광주/전주/서울중앙지검 검사外 -김앤장 법률사무소 변호사 -한국콜마 준법지원실장 -現,인사혁신처 정책자문위원 -現,고위공직자범죄수사처 인사위원회 위원 -現,법무법인(유) 지평 파트너변호사