JVMCO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 4, 2022

제이브이엠/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	오전 09시00분
2. 장소		대구광역시 달서구 호산동로 121, 당사 3층 강당
3. 의안 주요내용		1.  보고사항          - 제26기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)      감사보고 및 영업보고    - 제26기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)      내부회계관리제도 운영실태 보고   2.  부의안건    -제1호 의안 : 제26기(2021.01.01~2021.12.31)      재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건      (현금배당 : 보통주 1주당 200원)    -제2호 의안 : 이사 선임의 건          *2-1호 의안 : 사내이사 우기석 선임의 건      *2-2호 의안 : 사외이사 김희진 선임의 건      *2-3호 의안 : 사외이사 배경태 선임의 건    -제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사                  선임의 건          *3-1호 의안 : 사외이사 김종오 선임의 건        -제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건          *4-1호 의안 : 사외이사 김희진 선임의 건      *4-2호 의안 : 사외이사 배경태 선임의 건    -제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다.따라서 제1호 의안인 제26기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건은 향후 이사회 승인여부에 따라 보고사항으로 갈음될 수 있습니다. 2) 재무제표 이사회 승인 예정일: 2022년 3월 10일
※관련공시	2021-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-03-04 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
우기석	1966-02	3	재선임	- 한미약품 종병영업부/마케팅 팀장 - 한미약품 약국영업부 총괄 - 現,온라인팜(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김희진	1956-07	3	재선임	-대구지방국세청 -한국상업은행 근무 -에스엘㈜ 상무이사 -現,(주)한라이엔씨 부사장	(주)한라이엔씨(부사장)
김종오	1975-02	3	재선임	-동아제약 연구소 -Univ.of Nebraska Medical Center 약제학/약물송달학 박사 -現,영남대학교 약학부 교수	-
배경태	1958-03	3	신규선임	-삼성전자(주) Digital Media 총괄 및 인사팀장 -삼성전자(주) 폴란드 법인장 -삼성전자(주) 중동총괄 부사장 -삼성전자(주) 한국총괄 부사장 -삼성전자(주) 중국총괄 부사장 -삼성전자(주) 상근 고문 -現,크레신(주) 컨설팅 고문	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김희진	1956-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	-대구지방국세청 -한국상업은행 근무 -에스엘㈜ 상무이사 -現,(주)한라이엔씨 부사장
김종오	1975-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	-동아제약 연구소 -Univ.of Nebraska Medical Center 약제학/약물송달학 박사 -現,영남대학교 약학부 교수
배경태	1958-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-삼성전자(주) Digital Media 총괄 및 인사팀장 -삼성전자(주) 폴란드 법인장 -삼성전자(주) 중동총괄 부사장 -삼성전자(주) 한국총괄 부사장 -삼성전자(주) 중국총괄 부사장 -삼성전자(주) 상근 고문 -現,크레신(주) 컨설팅 고문