JVMCO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Apr 3, 2019

제이브이엠/주주총회소집결의/(2019.04.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-04-30
시간	오전 09시 00분
2. 장소		대구광역시 달서구 호산동로 121   당사 4층 대회의실
3. 의안 주요내용		1.  부의안건  ◆제1호 의안: 이사 선임의 건   1-1호 의안:사외이사 김종오 선임의 건   1-2호 의안:[주주제안]사외이사 주창민 선임의 건           ◆제2호 의안: 감사위원회 위원(사외이사) 선임의 건   2-1호 의안:사외이사 김종오 선임의 건   2-2호 의안:[주주제안]사외이사 주창민 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-04-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-03-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김종오	1975-02	3년	신규선임	- 영남대학교 약학과 - 영남대학교 약제학 석사 - Univ.of Nebraska Medical Center 약제학/약물송달학 박사 -現,영남대학교 약학대학 교수	-
주창민	1958-01	3년	신규선임	-건국대학교 부동산대학원 금융투자전공(석사) -신한은행 근무 -BNP파리바카디프 생명보험 근무	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김종오	1975-02	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 영남대학교 약학과 - 영남대학교 약제학 석사 - Univ.of Nebraska Medical Center 약제학/약물송달학 박사 -現,영남대학교 약학대학 교수
주창민	1958-01	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	-건국대학교 부동산대학원 금융투자전공(석사) -신한은행 근무 -BNP파리바카디프 생명보험 근무