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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2024

제이브이엠/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 09시00분
2. 장소		대구광역시 달서구 호산동로 121, 당사 3층 강당
3. 의안 주요내용		1.보고사항 - 제28기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 감사보고 및 영업보고 - 제28기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 -제1호 의안: 제28기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 (현금배당: 보통주 1주당 400원) -제2호 의안: 이사 선임의 건 *2-1호 의안:기타비상무이사 신성재 선임의 건 *2-1호 의안:기타비상무이사 신해곤 선임의 건 -제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 -제4호 의안:임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다.따라서 제1호 의안인 제28기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건은 향후 이사회 승인여부에 따라 보고사항으로 갈음될 수 있습니다. 2) 재무제표 이사회 승인 예정일: 2024년 3월 13일
※관련공시	2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신성재	1965-11	3년	신규선임	-단국대 경영학과 -(주)제이브이엠 경영관리 이사/본부장 -現,한미사이언스(주) 경영관리 본부장
신해곤	1975-11	3년	신규선임	-상해교통대학교 기업관리학 석사 -삼성전자 경영지원실 사업운영그룹 부장 -삼성전자 중국사업혁신팀부장 -現,한미약품(주) 해외영업팀 팀장