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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2023

제이브이엠/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-24
시간	오전 09시00분
2. 장소		대구광역시 달서구 호산동로 121, 당사 3층 강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 제27기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 감사보고 및 영업보고 - 제27기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 -제1호 의안 : 제27기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 (현금배당 : 보통주 1주당 300원) -제2호 의안 : 이사 선임의 건 *2-1호 의안 : 사내이사 이동환 선임의 건 *2-2호 의안 : 사내이사 신성재 선임의 건 *2-3호 의안 : 사외이사 이상진 선임의 건 -제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 *3-1호 의안 : 사외이사 이상진 선임의 건 -제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다.따라서 제1호 의안인 제27기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건은 향후 이사회 승인여부에 따라 보고사항으로 갈음될 수 있습니다. 2) 재무제표 이사회 승인 예정일: 2023년 3월 9일
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이동환	1969-02	3년	신규선임	-부산대 화학공학/지능기계시스템학과 -現,(주)제이브이엠 제조 본부장
신성재	1965-11	3년	신규선임	-단국대 경영학과 -現,(주)제이브이엠 경영관리 본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상진	1958-08	3년	신규선임	-제24회 행정고등고시 -충북대학교 대학원 경영학 박사 -서울,경인,대구/경북등 지방병무청장 -병무청 차장 -백석대학교 경상학부 교수 -現,국가 공무원 인재 개발원 정책FT교수	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이상진	1958-08	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	-제24회 행정고등고시 -충북대학교 대학원 경영학 박사 -서울,경인,대구/경북등 지방병무청장 -병무청 차장 -백석대학교 경상학부 교수 -現,국가 공무원 인재 개발원 정책FT교수