JVMCO.,LTD — AGM Information 2019

Feb 20, 2019

제이브이엠/주주총회소집결의/(2019.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-15
시간	오전 09시 00분
2. 장소		대구광역시 달서구 호산동로 121   당사 4층 대회의실
3. 의안 주요내용		1.  보고사항        - 제23기(2018.01.01 ~ 2018.12.31)     감사보고 및 영업보고   - 제23기(2018.01.01 ~ 2018.12.31)     재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결      재무제표 승인보고   - 제23기(2018.01.01 ~ 2018.12.31)     내부회계관리제도 운영실태 보고    2.  부의안건   - 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건   - 제2호 의안: 이사 선임의 건  (사내이사 2명, 사외이사 3명,기타비상무이사 1명)     2-1호 의안 : 사내이사 김선경 선임의 건     2-2호 의안 : 사내이사 우기석 선임의 건       2-3호 의안 : 사외이사 민경윤 선임의 건     2-4호 의안 : 사외이사 한익수 선임의 건     2-5호 의안 : 사외이사 김희진 선임의 건     2-6호 의안 : 기타비상무이사 송재오 선임의 건   - 제3호 의안: [주주제안] 감사 1인 추가 선임의 건     3-1호 의안 : 감사 주창민 선임의 건        - 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건     4-1호 의안 : 사외이사 민경윤 선임의 건     4-2호 의안 : 사외이사 한익수 선임의 건     4-3호 의안 : 사외이사 김희진 선임의 건   - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의     동의가 있을 경우 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할     예정입니다. 2) 재무제표 승인 이사회 예정일: 2018년 3월 7일
※관련공시	2018-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김선경 (사내이사)	1979-04	3년	재선임	- 중앙대학교 산업디자인학과 - LG전자 디자인경영센터 근무 - 現,㈜제이브이엠 부사장
우기석 (사내이사)	1966-02	3년	재선임	- 대구대학교 생물학과 - 한국외국어대학교 경영대학원 수료 - 現,온라인팜(주) 대표이사
송재오 (기타비상무이사)	1947-11	3년	신규선임	- 한양대학교 기계공학과 - 성창EGO 대표이사 - 現,한미사이언스(주) 감사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
민경윤	1951-01	3년	재선임	- 한양대학교 경영학과 - 한양대학교 경영대학원 최고경영자 수료 -前,한미약품(주) 부회장	-
한익수	1948-01	3년	재선임	- 한국항공대학교 기계공학과 - GM KOREA 폴란드법인 부사장 - 한양정밀 대표이사 - 現,RBPS 경영혁신 연구소장	-RBPS 경영혁신연구소(연구소장)
김희진	1956-07	3년	신규선임	- 부산대 경영대학원 수료 - 한국상업은행 근무 - 에스엘(주) 상무이사 - 現,운경재단법인 이사	-운경재단법인(이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
민경윤	1951-01	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 한양대학교 경영학과 - 한양대학교 경영대학원 최고경영자 수료 -前,한미약품(주) 부회장
한익수	1948-01	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 한국항공대학교 기계공학과 학사 - GM KOREA 폴란드법인 부사장 - 한양정밀 대표이사 - 現,RBPS 경영혁신 연구소장
김희진	1956-07	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 부산대 경영대학원 수료 - 한국상업은행 근무 - 에스엘(주) 상무이사 - 現,운경재단법인 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
주창민	1958-01	3년	신규선임	상근	-건국대학교 부동산대학원 금융투자전공(석사) - 신한은행 근무 - BNP파리바카디프 생명보험 근무