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AGM Information • Mar 15, 2019

제이브이엠/정기주주총회결과/(2019.03.15)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	162,136		- 매출액
- 부채총계	33,624		- 영업이익	12,464
- 자본금	3,165		- 당기순이익	8,143
- 자본총계	128,512		*주당순이익(원)	1,350
나. 연결	- 자산총계	176,737		- 매출액
- 부채총계	53,570		- 영업이익	13,297
- 자본금	3,165		- 당기순이익	8,159
- 자본총계	123,167		*주당순이익(원)	1,353
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	350
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,079,043,050
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.1
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		43
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1.보고사항          - 감사보고 및 영업보고 - 제23기 재무제표(별도 및 연결)승인 보고(이사회승인일 : 2019.03.07) - 내부회계관리제도 운용실태 보고 2.부의안건 - 제1호 의안:정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제2호 의안:이사 선임의 건    2-1호 의안 : 사내이사 김선경 선임의 건 ▶ 원안대로 가결  2-2호 의안 : 사내이사 우기석 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 2-3호 의안 : 사외이사 민경윤 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 2-4호 의안 : 사외이사 한익수 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 2-5호 의안 : 사외이사 김희진 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 2-6호 의안 : 기타비상무이사 송재오 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 - 제3호 의안:[주주제안] 3-1호 의안 : 감사 1인 추가 선임의 건 ▶ 부결 - 제4호 의안:감사위원회 위원(사외이사)선임의 건 4-1호 의안 : 사외이사 민경윤 선임의 건 ▶ 부결 4-2호 의안 : 사외이사 한익수 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 4-3호 의안 : 사외이사 김희진 선임의 건 ▶ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2019-03-15
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-감사위원(사외이사)선임건 중 1인 부결로 인해 추후 임시주주총회 개최하여 선임예정.
※관련공시		2018-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2019-02-20 주주총회소집결의 2019-02-20 현금ㆍ현물배당 결정 2019-02-26 주주총회소집공고 2019-03-06 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김선경	1979-04	3년	재선임	-중앙대학교 산업디자인학과 학사 -LG전자 디자인경영센터 근무 -현,㈜제이브이엠 부사장
우기석	1966-02	3년	재선임	-대구대학교 생물학과 학사 -한국외국어대학교 경영대학원수료 -현,온라인팜㈜ 대표이사
송재오 (기타비상무이사)	1947-11	3년	신규선임	- 한양대학교 기계공학과 - 성창EGO 대표이사 - 現,한미사이언스 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
민경윤	1951-01	3년	재선임	- 한양대학교 경영학과 - 한양대학교 경영대학원 최고경영자 수료 -前,한미약품(주) 부회장	-
한익수	1948-01	3년	재선임	- 한국항공대학교 기계공학과 - GM KOREA 폴란드법인 부사장 - 한양정밀 대표이사 - 現,RBPS 경영혁신 연구소장	-RBPS 경영혁신연구소(연구소장)
김희진	1956-07	3년	신규선임	- 부산대 경영대학원 수료 - 한국상업은행 근무 - 에스엘(주) 상무이사 - 現,운경재단법인 이사	-운경재단법인(이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한익수	1948-01	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 한국항공대학교 기계공학과 학사 - GM KOREA 폴란드법인 부사장 - 한양정밀 대표이사 - 現,RBPS 경영혁신 연구소장
김희진	1956-07	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 부산대 경영대학원 수료 - 한국상업은행 근무 - 에스엘(주) 상무이사 - 現,운경재단법인 이사