JUSUNG ENGINEERING Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 4, 2026

주성엔지니어링/주주총회소집결의/(2026.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	09:00
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 신정로 79 주성 용인R&D센터 6층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 정기주주총회의 안전한 개최를 위하여 소집 일시 및 장소 변경이 필요할 경우 주주총회 의장에게 아래 내용을 위임합니다. - 제31기(2025년) 정기주주총회 보고사항 ① 2026년 경영계획 보고 ② 2025년 영업결과 보고 ③ 감사보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제31기(2025년) 경영실적 및 재무제표(별도·연결) 승인의 건	현금배당 예정 내용 : 보통주 1주당 53원
2	자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건	-
3	정관 일부 개정의 건	-
4-1	사외이사 선임의 건(후보자 : 석 영철)	-
4-2	사외이사 선임의 건(후보자 : 김 현명)	-
4-3	사내이사 선임의 건(후보자 : 유 진혁)	-
5	감사 선임의 건(후보자 : 금 기현) (감사 1명 선임)	-
6	'등기임원 보수규정' 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유진혁	1975-05	3	신규선임	2026 ~ 현재 주성엔지니어링 영업본부장/사장 2025 ~ 2025 주성엔지니어링 개발본부 본부장 2022 ~ 2025 주성엔지니어링 반도체 개발실 실장 2018 ~ 2022 주성엔지니어링 SK Hynix 영업그룹 그룹장 2017 ~ 2018 주성엔지니어링 반도체 중화권 영업팀 팀장 2014 ~ 2017 주성엔지니어링 Insulator 개발팀 팀장 2000 주성엔지니어링 입사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
석영철	1957-04	3	재선임	2023 ~ 현재 인하대학교 제조혁신전문대학원 특임교수 2019 ~ 2022 한국산업기술진흥원 원장 2017 ~ 2019 인하대학교 프런티어학부대학 교수 2016 ~ 2017 한국산업기술진흥원 전문위원 2009 ~ 2013 한국산업기술진흥원 부원장 2010 ~ 2011 국가과학기술위원회 과학기술정책전문위원회 위원(2기)	-
김현명	1956-09	3	신규선임	2025 ~ 현재 의회외교활동자문위원회 위원장 2019 ~ 2022 성신여자대학교 석좌교수 2016 ~ 2018 한국수입협회 상근부회장 2014 ~ 2016 주 로스엔젤레스 대한민국총영사관 총영사 2012 ~ 2014 주 이라크대한민국대사관 대사 2007 ~ 2010 주 후쿠오카 대한민국총영사관 총영사 1984 ~ 2005 주 교황청, 일본, 베트남, 네덜란드대사관 근무 및 주 뉴욕대한민국총영사관 부총영사 1979 외교부 입부	한일친선협회 감사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
금기현	1958-05	3	재선임	상근	2023 ~ 현재 주성엔지니어링 상근감사 2011 ~ 2020 한국청년기업가정신재단 상임이사 2011 ~ 2020 숙명여자대학교 IT 공학과 겸임교수 2010 ~ 2010 한국정보처리학회 회장 2007 ~ 2011 전자신문사 대표이사