JUSUNG ENGINEERING Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 26, 2021

주성엔지니어링/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	09 :00
2. 장소		용인시 기흥구 신정로79 주성 용인 R&D센터 6층 대회의실
3. 의안 주요내용		□ 제26기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항   ① 감사보고   ② 영업보고   ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제26기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건   ○제3-1호 : 사내이사 노 재성 선임의 건   ○제3-2호 : 사내이사 김 헌도 선임의 건   ○제3-3호 : 사외이사 조 동일 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건(후보 : 이 영진) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
노재성	1960-11	3	재선임	2017.10 ~ 현재 주성엔지니어링(주) 반도체사업부장(사장) 2016.01 ~ 2017.10 연세대학교 연구교수 1999.10 ~ 2015.12 SK하이닉스 수석연구위원 1988.09 ~ 1999.09 LG일렉트론 수석
김헌도	1962-12	3	재선임	2004.12 ~ 현재 주성엔지니어링(주) 디스플레이사업부장(사장) 2002.09 ~ 2003.11 동부아남반도체 부장 1989.04 ~ 2002.08 하이닉스반도체 차장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조동일	1958-06	3	재선임	2018.03 ~ 현재 주성엔지니어링(주) 사외이사 2013.10 ~ 현재 서울대학교 특화연구센터 센터장 2004.01 ~ 2010.02 (주)SML전자 대표이사 2003.08 ~ 2007.06 한국MEMS기술연구조합 이사장 1993.08 ~ 현재 서울대학교 공과대학 전기정보공학부 교수	이오플로우(주) (사외이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이영진	1962-01	3	재선임	비상근	2001 ~ 현재 주성엔지니어링(주) 감사 1985 ~ 2001 육군 장교