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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 22, 2023

주성엔지니어링/주주총회소집결의/(2023.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	10:00
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 신정로79 주성 용인R&D센터 6층 대회의실
3. 의안 주요내용		□ 제28기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제28기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ○현금배당 예정내용 : 보통주 1주당 193원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ○제2-1호 : 사외이사 조 현 선임의 건 ○제2-2호 : 사외이사 석 영철 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 ○제3호 : 감사 금 기현 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 정기주주총회의 안전 개최를 위하여 소집 일시 및 장소 변경이 필요할 경우 주주총회 의장에게 위 내용을 위임합니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조 현	1957-11	3	신규선임	2022년 ~ 현재 서울대학교 사회과학대학 정치외교학부 객원교수 2019년 ~ 2022년 주유엔 대한민국대표부 대사 2015년 ~ 2017년 주인도 대한민국대사관 대사 2011년 ~ 2014년 주오스트리아 대한민국대사관 대사	-

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
석 영철	1957-04	3	신규선임	2022년 ~ 현재 인하대학교 제조혁신전문대학원 교수 2019년 ~ 2022년 한국산업기술진흥원 원장 2014년 ~ 2016년 산업통상자원부 R&D전략기획단 국제협력본부장 2010년 ~ 2011년 국가과학기술위원회 과학기술정책전문위원회 위원(2기)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
금 기현	1958-05	3	신규선임	상근	2011년 ~ 2020년 한국청년기업가정신재단 상임이사 2011년 ~ 2020년 숙명여자대학교 IT 공학과 겸임교수 2010년 ~ 2010년 한국정보처리학회 회장 2007년 ~ 2011년 전자신문사 대표이사