JUSUNG ENGINEERING Co.,Ltd. — AGM Information 2020

Feb 21, 2020

주성엔지니어링/주주총회소집결의/(2020.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	09:00
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 신정로79 주성 용인 R&D센터 6층 대회의실
3. 의안 주요내용		□ 제25기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항  ① 감사보고     ② 영업보고  ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고    ④ 외부감사인 지정 보고    나. 부의안건 제1호 의안 : 제25기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건  ○현금배당 예정내용 : 보통주 1주당 70원 제2호 의안 : 이사 선임의 건  ○제2-1호 : 사내이사 이 충호 선임의 건  ○제2-2호 : 사외이사 권 기청 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건(후보: 이영진)   제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이충호	1956-05	3	신규선임	2019.12~ 현재 주성엔지니어링(주) Display사업부 사업부장(사장) 2013.01~2018.03 LG전자 부사장 2003.01~2012.12 LG필립스 상무 1982.01~2002.12 금성소프트 부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권기청	1969-08	3	재선임	2017.03 ~ 현재 주성엔지니어링(주) 사외이사 2016.01 ~  현재   한국반도체디스플레이기술학회 기술이사 2015.10 ~  현재   한국반도체연구조합 '미래반도체소자사업단' 전문위원 2007.03 ~  현재   광운대학교 전자바이오물리학과 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이영진	1962-01	3	재선임	상근	2001년~현재 주성엔지니어링(주) 감사 1985년~2001년 육군 장교