JUSUNG ENGINEERING Co.,Ltd. — AGM Information 2019

Feb 25, 2019

주성엔지니어링/주주총회소집결의/(2019.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	09:00
2. 장소		경기도 광주시 오포읍 오포로 240 주성엔지니어링(주) 본사 J7동 2층 대강당
3. 의안 주요내용		□ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항  ① 감사보고     ② 영업보고  ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고    나. 부의안건 제1호 의안: 제24기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건  ○현금배당 예정내용 : 보통주 1주당 100원 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건  ○제2-1호 : 사내이사 황철주 선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건  ○제3-1호 : 감사 이영진 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황철주	1959-12	3	재선임	1995년~현재 주성엔지니어링(주) 대표이사/회장 2018년~현재 산업통상자원부 산업정책자문관 2015년~현재 한국무역협회 부회장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이영진	1962-01	3	재선임	상근	2001년~현재 주성엔지니어링(주) 감사 1985년~2001년 육군 장교