Justem.CO.,LTD — AGM Information 2023

Mar 2, 2023

저스템/주주총회소집결의/(2023.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	09:00
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 탑실로35번길 57, 3층 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 제7기 사업연도 감사보고 ② 제7기 사업연도 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 ① 제1호 의안: 제7기 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안: 사내이사 중임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 임영진 중임의 건 - 제2-2호 의안: 사내이사 윤희용 중임의 건 ③ 제3호 의안: 사외이사 중임의 건 - 제3-1호 의안: 사외이사 고대홍 중임의 건 ④ 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건 ⑤ 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ⑥ 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 ⑦ 제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임영진	1962-05	3	재선임	前 삼성전자 前 아남반도체 前 주성엔지니어링 前 젠스엠 現 저스템
윤희용	1969-08	3	재선임	前 LG반도체 前 주성엔지니어링 前 세호로보트 前 PMS Korea 現 저스템

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
고대홍	1961-07	3	재선임	스탠포드대학 재료공학박사 前 미국 아르곤국립연구소 前 삼성전자 現 연세대학교 신소재공학과 교수	-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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