Jushen Logistics Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Dec 8, 2021

证券代码：001202

证券简称：炬申股份

公告编号：2021-064

广东炬申物流股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东炬申物流股份有限公司（“以下简称公司”）于2021年12月8日召开了第二 届董事会第三十二次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权、关联董事李俊斌先生回 避表决的结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据公司经营发展需要，经总经理提名并经公司董事会提名委员会审核，公司 董事会同意聘任李俊斌先生为公司副总经理，任期自公司第二届董事会第三十二次 会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

李俊斌先生具备履行副总经理职责所需要的工作经验和专业知识，能够胜任相 关岗位的职责要求，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公 司章程》中有关任职资格的规定，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，不 存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。李俊斌先生的简历详 见附件。

公司独立董事对于聘任公司副总经理事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司

董事会 2021年12月9日

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附件：

李俊斌，中国国籍，男，汉族，1973年08月出生，无境外永久居留权。先后 担任广东南储仓储管理有限公司仓储部副经理、常州市南储仓储管理有限公司副 总经理、无锡飞马大宗仓储有限公司总经理、佛山飞马大宗仓储有限公司总经理； 2019年1月至今先后担任公司全资子公司无锡市炬申仓储有限公司副总经理、总经 理，2021年6月至今任公司董事。

截止本公告披露日，李俊斌先生间接持有公司股票110,000股。李俊斌先生与 持有公司5％以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；从未被中 国证监会采取证券市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市 公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近 三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在中国执行信 息公开网查询，李俊斌先生不属于“失信被执行人”。

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