Jushen Logistics Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jun 15, 2021

证券代码：001202

证券简称：炬申股份

公告编号：2021-023

广东炬申物流股份有限公司

关于变更公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于董事会秘书辞职的事项

广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事 会秘书雷金林先生提交的书面辞职申请。雷金林先生因工作分工调整，申请辞去公 司董事会秘书的职务，其辞职后仍担任公司党支部书记职务。截止公告日，雷金林 先生间接持有公司股票300,000股。雷金林先生辞职后仍将严格遵守《深圳证券交易 所上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 等相关规定。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，雷金林先生的辞职申请自送达董 事会之日起生效。公司董事会对雷金林先生担任董事会秘书期间为公司所做的贡献 表示由衷的感谢！

二、关于聘任董事会秘书的事项

经董事长雷琦先生提名，公司董事会提名委员会任职资格审查，公司第二届董 事会第二十六次会议审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任张 洪纲先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满 为止。

张洪纲先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，本次提名前， 张洪纲先生的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《深圳证券交易所上 市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资 格管理办法》、《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。独立 董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容请详见同日刊登于《中国证券

• 1 -

• 报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

董事会秘书张洪纲先生的联系方式如下：

联系地址：佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号

邮政编码：528216 联系电话：0757-85130222 传真号码：0757-85130720 电子邮箱：benbu.lei@jushen.co

董事会秘书张洪纲先生的简历附后。

特此公告。

广东炬申物流股份有限公司

董事会 2021年6月16日

• 2 -

附件：

张洪纲先生个人简历

张洪纲先生，1986年7月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本 科学历。先后担任广东新劲刚新材料科技股份有限公司（股票简称：新劲刚，股 票代码：300629）监事、董事长秘书、证券事务代表、投资管理部经理；2019年 12月至今担任公司总经理助理。张洪纲先生已于2015年3月参加深圳证券交易所董 事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。截止本公告披露日，张洪纲先 生未持有公司股份。张洪纲先生与持有公司5％以上股份的股东、公司实际控制人 及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四 十六条规定的情形之一；从未被中国证监会采取证券市场禁入措施；从未被证券 交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内 未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以 上通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案调查。经公司在中国执行信息公开网查询，张洪纲先生不属于“失信被执 行人”。

• 3 -