Jushen Logistics Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jun 15, 2021

广东炬申物流股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第二十六次会议

有关事项的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法律法规和相 关制度的规定，我们作为广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）的独立 董事，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第二十六次会议审议的有关事 项发表以下独立意见：

一、关于变更公司董事会秘书的独立意见

经核查，雷金林先生是因工作分工调整，申请辞去公司董事会秘书职务，其辞 职原因与实际情况一致。雷金林先生的辞职行为不会对公司的日常经营活动和管理 造成重大影响。

本次聘任公司董事会秘书的提名、审议、表决程序符合相关法律法规和《公司 章程》的有关规定。

张洪纲先生其任职资格、教育背景、专业能力和职业素养均能够胜任所聘职务 的要求。张洪纲先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，且董 事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其董事会秘书任职资格符合 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券 事务代表资格管理办法》等的有关规定。不存在《公司法》规定禁止任职的情况， 不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，以及被证券交易所公 开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员并且期限尚未届满的情 况。

综上，我们同意聘任张洪纲先生为公司董事会秘书。

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（本页无正文，为《广东炬申物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十 六次会议有关事项的独立意见》之签署页）

独立董事：李 萍

独立董事：匡同春

独立董事：杨中硕

2021年6月15日

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