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전진건설로봇/주주총회소집결의/(2026.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		충청북도 음성군 금왕읍 대금로 1264 본관 5층
4. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제27기(2025년도) 재무제표(이익잉여금계산서 처분) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 전자주주총회 도입 관련 변경의 건 - 제2-2호 : 사외이사 명칭 변경의 건 - 제2-3호 : 그외의 정관 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ○ 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 일정은 업무진행 상황 등에 따라 변동 될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

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