JUNJIN CONSTRUCTION & ROBOT CO., LTD.

AGM Information • Mar 25, 2025

전진건설로봇/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 26기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		219,236	- 매출액
- 부채총계		64,838	- 영업이익	31,345
- 자본금		8,774	- 당기순이익	31,404
- 자본총계		154,397	*주당순이익(원)	2,237
나. 개별(별도)	- 자산총계		204,157	- 매출액
- 부채총계		53,912	- 영업이익	31,036
- 자본금		8,774	- 당기순이익	30,907
- 자본총계		150,245	*주당순이익(원)	2,206
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,277
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			18,545,258,040
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.3
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 : 1명 재선임 상근감사 : 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□ 제26기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 2. 부의사항 ○ 제1호 의안 : 제26기(2024년도) 재무제표(이익잉여금계산서 처분) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1,277 / 주) → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사(사외이사 1명) 선임의 건 - 제3-1호 사외이사 김종은 재선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사(감사 1명) 선임의 건 - 제4-1호 감사 박광채 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 주당순이익은 보통주기본주당순이익임 -'2.배당'의 '가. 현금ㆍ현물배당'의 시가배당률은 배당기준일 전전매매거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율로 산정하였습니다.
※ 관련공시	2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-05 주주총회소집결의 2025-03-05 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-03-05 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김종은	1954-01	2	재선임	현대자동차 HMA 법인장, 로하스 로지텍 대표이사, 태흥자이온스클린 대표이사, 전진건설로봇 사외이사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박광채	1964-04	3	신규선임	상근	삼성전자 경영지원팀장, 삼성메디슨 지원팀장, 삼성전자 직장 새마을금고 이사장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	건설로봇 제조 및 판매업		신사업 진행 등 사업영위를 위한 목적사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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