Junhe Pumps Holding Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Mar 26, 2018

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2018-014

君禾泵业股份有限公司

关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2018年4月12日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2018 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年4 月12 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市海曙区集士港镇万众村二楼会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2018 年4 月12 日

至2018 年4 月12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大 会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投 票权。

独立董事周红文先生作为征集人向公司全体股东对本次股东大会所审议的 全部议案征集投票权。具体内容详见公司于2018 年3 月27 日刊登于《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 （www.see.com.cn）的相关公告。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于《君禾泵业股份有限公司2018 年限制性 股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	√
2	关于《君禾泵业股份有限公司2018 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
3	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励 相关事宜的议案	√
4	关于修订《公司章程》的议案	√
5	关于增加部分募集资金投资项目实施主体、变	√

更实施方式和实施地点并购买资产的议案

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

• 以上议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议

• 通过，具体内容详见公司2018 年3 月27 日刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

• 2 、 特别决议议案： 1 、 2 、 3 、 4

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、5

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603617	君禾股份	2018/4/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

• （一）登记时间：2018 年4 月10 日上午8:30-11:30；下午13:00-16:30。

• （二）登记地点：宁波市海曙区集士港镇万众村公司证券部。 （三）登记方法：

1、个人股东登记时，需出示：持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；个 人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、 授权委托书、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡。

2、法人股东登记时，需出示：营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身 份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人 出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、 法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法 出具的书面委托书和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

3、公司股东可以采用信函或传真方式登记，传真和信函的登记时间以公司 收到为准。请在信函或传真上注明“股东大会登记”及联系方式。

六、 其他事项

（一）会议联系方式

• 1、通讯地址：浙江省宁波市海曙区集士港镇万众村君禾泵业股份有限公司

• 2、邮编：315000

• 3、联系人：安力

• 4、电话：0574-8802 0788

• 5、传真：0574-8802 0788

• （二）出席会议者食宿、交通费用自理

• （三）请出席现场会议者最晚不迟于2018 年4 月12 日下午14:00 到会议召开地 点报到。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会 2018 年 3 月 27 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

君禾泵业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018 年4 月12 日 召开的贵公司2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《君禾泵业股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要的议案
2	关于《君禾泵业股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法》的议案
3	关于提请股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的 议案
4	关于修订《公司章程》的议案
5	关于增加部分募集资金投资 项目实施主体、变更实施方式

和实施地点并购买资产的议

案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。