Junhe Pumps Holding Co., Ltd — Management Reports 2025

Apr 24, 2025

君禾泵业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

2024 年度，君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定和要求， 本着对全体股东负责的精神，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。对 公司经营活动、财务状况、对外担保、关联交易、董事会召开程序及董事、高级 管理人员履行职责情况等实施了有效监督，保障了公司和全体股东合法权益，促 进公司规范运作。监事会认为公司董事会成员、高级管理人员忠于职守，全面落 实各项工作，未出现损害股东利益的行为。现将公司监事会 2024 年度主要工作 情况报告如下：

一、 2024 年度公司监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 6 次监事会议，具体内容如下：

报告期	内，公司监事	会共召开了6次监事会议，具体内容如下：
会议时间	会议届次	会议议案审议情况
2024年4月 24日	四届二十三 次	审议通过了如下议案： 1、《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》 2、《关于<公司2024年度财务预算报告>的议案》 3、《关于<公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 4、《关于<公司2023年度内部控制评价报告>的议案》 5、《关于<公司2023年年度报告及摘要>的议案》 6、《关于〈公司2024年第一季度报告〉的议案》 7、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》 8、《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授 信额度的议案》 9、《关于公司2024年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》 10、《关于预计公司及子公司2024年度日常关联交易的议案》 11、《关于公司及子公司2024年度担保事项的议案》 12、《关于公司会计政策变更的议案》 13、《关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的 议案》 14、《关于开展2024年度原材料期货套期保值业务的议案》 15、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 16、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》 17、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 18、《关于暂时调整募投项目闲置场地用途的议案》

		19、《关于〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》 20、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 21、《关于向2023年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象 授予限制性股票的议案》 22、《关于对外投资设立境外子公司及孙公司的议案》
2024年5月 17日	五届一次	审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
2024年6月3 日	五届二次	审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
2024年8月 29日	五届三次	审议通过了如下议案： 1、《关于<公司2024 年半年度报告及摘要>的议案》 2、《关于<公司2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告>的议案》 3、《关于回购注销2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 的议案》
2024年10月 29日	五届四次	审议通过了如下议案： 1、《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》 2、《关于调整2023年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》 3、《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制 性股票的议案》 4、《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》
2024年12月 24日	五届五次	审议通过了如下议案： 1、《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》 2、《关于回购注销2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 及调整回购价格的议案》 3、《关于预计公司及子公司2025 年度日常关联交易的议案》

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司根据实际情况建立健全了相关内部控制制度，公司决策程序 合规。公司股东会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权， 会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。各位董事和高级管理人员尽职 尽责，严格执行股东会和董事会决议，未发现违反法律、法规和公司章程或损害 公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，强化 了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为公司财务制度健全，财务管理 规范，严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行，财务

报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。 （三）关联交易情况

2024 年 4 月 24 日，公司第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于预 计公司及子公司 2024 年度日常关联交易的议案》，公司预计 2024 年度与关联方 宁波奇亚电控科技有限公司、宁波奇亚园林工具有限公司、宁波奇亚新能源科技 有限公司的关联交易额度为 2,500 万元，与关联方宁波山水壹号酒店管理有限公 司的关联交易额度为 50 万元，与关联方浙江简单新能源科技有限公司的关联交 易额度为 308 万元，与关联方宁波君屋智能科技有限公司的关联交易额度为 810 万元。

2024 年 10 月 29 日，公司召开第五届监事会第四次会议，审议通过了《关 于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》，将与关联方宁波君屋智能科技有限 公司的关联交易额度调整至 970 万元，新增与关联方宁波耀华塑业有限公司的关 联交易额度为 120 万元。

2024 年 12 月 24 日，公司召开了第五届监事会第五次会议，审议通过了《关 于预计公司及子公司 2025 年度日常关联交易的议案》，公司预计 2025 年与关联 方宁波奇亚电控科技有限公司、宁波奇亚园林工具有限公司、宁波奇亚新能源科 技有限公司的关联交易额度为 2,350 万元，与关联方宁波山水壹号酒店管理有限 公司的关联交易额度为 50 万元，与关联方浙江简单新能源科技有限公司的关联 交易额度为 320 万元，与关联方宁波君屋智能科技有限公司的关联交易额度为 907 万元，与关联方宁波耀华塑业有限公司的关联交易额度为 200 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司实际与关联方宁波山水壹号酒店管理有限公 司发生的关联交易金额为 234,844.36 元。公司实际与关联方宁波奇亚电控科技有 限公司、宁波奇亚园林工具有限公司、宁波奇亚新能源科技有限公司发生的关联 交易金额为 17,594,496.21 元。公司实际与关联方浙江简单新能源科技有限公司 发生的关联交易金额为 2,221,245.10 元。公司实际与关联方宁波君屋智能科技有 限公司发生的关联交易金额为 6,695,997.80 元。公司实际与关联方宁波耀华塑业 有限公司发生的关联交易金额为 557,497.79 元。

我们认为，公司关联交易事项符合公司生产经营实际需要，符合价格公允原 则、符合相关法律法规的规定。审议程序合法有效，关联董事在审议时均回避表

决。不存在损害公司及其股东合法利益的情形。

（四）公司对外担保情况

2024 年 4 月 24 日公司第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司 及子公司 2024 年度担保事项的议案》，2024 年 5 月 17 日公司 2023 年年度股东 大会审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度担保事项的议案》，同意公司为子 公司宁波君禾智能科技有限公司、宁波君禾塑业有限公司、宁波君禾智控泵业有 限公司、宁波君禾方庭科技有限公司于 2024 年度提供合计不超过 50,000 万元的 贷款担保（含前次已授权未到期担保余额），宁波君禾智能科技有限公司为公司 提供合计不超过 20,000 万元的贷款担保（含前次已授权未到期担保余额）。本次 担保有效期限：自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起未来 12 个月。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司对各子公司担保 13,300 万元，其中担保余额 为 6,679.32 万元，子公司为公司担保 0 万元。

除上述为公司及子公司之间提供的担保外，公司不存在控股股东及其他关联 方违规占用公司资金的情况，也未对控股股东及其他关联方、任何法人单位或个 人提供担保，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担 保若干问题的通知》规定相违背的情形。

（五）募集资金存放与使用情况

报告期内，公司的募集资金的管理、使用符合《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1 号——规范运作（2023 年12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等 相关规定的要求，募集资金的使用合法、合规，不存在影响募集资金投资项目的 正常进行的情形，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

（六）公司内部控制情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》等 法律法规及上海证券交易所的有关规定，规范运作，持续完善公司治理规则，有 效提升经营管理水平和风险防范能力。公司的内控体系建设符合《企业内部控制 基本规范》的相关要求，能够严格按照内控制度的各项具体规定和操作流程执行。 我们在公司内部控制评估过程中未发现公司内部控制体系存在重大缺陷。

三、监事会 2025 年工作计划

2025 年公司监事会将继续积极关注公司经营情况、公司财务状况及公司法 人治理情况，依法履行监事会的各项监督职能，确保公司稳定发展，维护公司股 东尤其是中小股东的利益不受侵害。

（一）加强学习，提高认识，充分发挥监督作用

随着国家资本市场的不断发展和完善，新的法规制度不断出台，为了进一步 提高监事会成员的任职能力和决策水平，2025 年公司监事会将继续加强法律法 规的学习，提高认识，充分发挥监事会的监督作用。

（二）监督公司的规范运作，积极开展各项监督工作

2025 年，公司监事会将结合公司实际，在大力支持公司经营工作的同时， 对公司各部门的工作加强监督，对涉及投资、融资、对外担保、抵押、关联交易、 股权激励、募集资金使用等事项进行重点监督审查，关注公司内部控制机制的建 立健全情况，确保公司健康发展。

（三）监督公司信息披露工作

2025 年监事会将继续监督公司的信息披露工作，增加公司的透明度，尤其 要监督公司信息披露文稿的内部签批程序的执行情况，确保公司信息披露的及时、 准确、合法、真实和完整，使广大投资者享有平等的知情权，不断提高公司信息 披露工作的质量，维护公司在证券市场的良好形象。

2025 年，公司监事会在做好上述工作的同时，将继续忠实勤勉履行职责， 进一步促进公司治理结构的完善和经营管理的规范运营，继续严格按照《公司法》 等有关法律法规和《公司章程》等规定，持续加强公司合法合规性的监督力度， 强化日常检查监督，为公司科学决策提出合理建议，努力促进公司健康稳定发展， 维护公司及全体股东的合法权益。

君禾泵业股份有限公司监事会 2025年4月23日