Junhe Pumps Holding Co., Ltd — Capital/Financing Update 2020

Dec 14, 2020

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2020-114 债券代码： 113567 债券简称：君禾转债

君禾泵业股份有限公司

关于 2020 年度非公开发行股票预案修订情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 21 日召开第 三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案 的议案》等议案，并于 2020 年 9 月 16 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议 通过了与本次非公开发行股票相关的议案，并授权董事会办理公司本次非公开发 行股票有关事宜。

公司于 2020 年 12 月 14 日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关 于调整公司非公开发行 A 股股票方案部分内容的议案》等议案，并公告了《君 禾泵业股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

现将本次预案修订的主要情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新了本次非公开发行的 审议程序 2、修订了本次募集资金总额 3、修订了本次发行前总股本 及拟发行股票数量
第一节 本次非公开发行股 票方案概要	一、公司基本情况	1、更新了注册资本
	四、本次非公开发行方案概要	1、修订了发行数量 2、修订了本次募集资金总额
	六、本次发行是否导致公司控 制权发生变化	1、更新了发行前公司股本结 构 2、修订了本次拟发行股票数 量
	七、本次发行方案已经取得有 关主管部门批准的情况以及 尚需呈报批准的程序	1、更新了本次非公开发行的 审议程序

第二节 发行对象的基本情 况	一、发行对象基本情况	1、更新了认购对象控制的企 业信息
第三节 董事会关于本次募 集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	1、修订了本次募集资金总额
	二、本次募集资金投资项目基 本情况	1、更新了本次募投项目的立 项备案及环评批复情况 2、修订了补流项目的募集金 额
第五节 董事会关于本次发 行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资 产、公司章程、预计股东结构、 高管人员结构、业务结构的变 动情况	1、更新了本次发行对股东结 构的影响
	六、本次股票发行相关风险说 明	1、更新了实控人最新持股比 例
第七节 本次发行对摊薄即 期回报的影响及填补回报的 具体措施	一、本次发行摊薄即期回报对 公司主要财务指标的影响	1、修订了本次拟发行股票数 量 2、修订了本次募集资金总额 3、修订了本次发行股数及募 集资金总额的变化对公司主 要财务指标的影响

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2020 年 12 月 15 日