Junhe Pumps Holding Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Oct 21, 2021

• 证券代码： 603617 证券简称：君禾股份 公告编号： 2021 077 债券代码： 113567 债券简称：君禾转债

君禾泵业股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司” 或“君禾股份”）第四届董事会 第四次会议通知于 2021 年 10 月 19 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2021 年 10 月 21 日下午在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中现场出席董事 4 人，通讯方式出席董事 5 人。公司董事长张阿华先生召集和主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，本次董事会所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<公司2021 年第三季度报告>的议案》

具体内容详见公司 2021 年 10 月 22 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份2021 年第三季度报告》。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

（二）审议通过了《关于成立德国全资孙公司的议案》

具体内容详见公司2021 年10 月22 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于成立德国全资孙公司 的公告》（公告编号：2021-079）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，2 票回避。

关联董事张阿华、张君波回避表决。

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特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2021 年 10 月 22 日

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