Junhe Pumps Holding Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Aug 9, 2021

• 证券代码： 603617 证券简称：君禾股份 公告编号： 2021 065 债券代码： 113567 债券简称：君禾转债

君禾泵业股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司” 或“君禾股份”）第四届董事会 第三次会议通知于 2021 年 8 月 3 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2021 年 8 月 6 日下午在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中现场出席董事 6 人，通讯方式出席董事 3 人。公司董 事长张阿华先生召集和主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定，本次董事会所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<公司 2021 年半年度报告>全文及其摘要议案》

具体内容详见公司 2021 年 8 月 10 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《公司 2021 年半年度报告》全文及 其摘要。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

（二）审议通过了《关于<公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司 2021 年 8 月 10 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份 2021 年半年度募集资金 - 存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021 067）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

（三）审议通过了《关于公司非公开发行股票决议有效期延期的议案》

具体内容详见公司 2021 年 8 月 10 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于非公开发行股票决 - 议和相关授权有效期延期的公告》（公告编号：2021 068）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，2 票回避。

关联董事张阿华、张君波回避表决。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公 开发行股票相关事宜有效期的议案》

具体内容详见公司 2021 年 8 月 10 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于非公开发行股票决 - 议和相关授权有效期延期的公告》（公告编号：2021 068）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，2 票回避。

关联董事张阿华、张君波回避表决。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司于 2021 年 8 月 10 日披露于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于召开 2021 - 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021 069）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会 2021 年 8 月 10 日