Junhe Pumps Holding Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Jun 23, 2021

• 证券代码： 603617 证券简称：君禾股份 公告编号： 2021 053 债券代码： 113567 债券简称：君禾转债

君禾泵业股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司” 或“君禾股份”）第四届董事会 第二次会议通知于 2021 年 6 月 18 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2021 年 6 月 22 日下午在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应 到董事 9 人，实到董事 9 人，其中现场出席董事 5 人，通讯方式出席董事 4 人。 公司董事长张阿华先生召集和主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，本次董事会所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第 三期解锁条件成就的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 24 日披露于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解锁暨上市的公告》（公告编号： - 2021 055）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（二）审议通过了《关于公司拟购买土地使用权的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 24 日披露于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于拟购买土 - 地使用权的公告》（公告编号：2021 056）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2021 年 6 月 24 日