Junhe Pumps Holding Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Apr 27, 2021

• 证券代码： 603617 证券简称：君禾股份 公告编号： 2021 029 债券代码： 113567 债券简称：君禾转债

君禾泵业股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司” 或“君禾股份”）第四届董事会 第一次会议通知于2021 年4 月16 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2021 年4 月26 日下午在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应 到董事9 人，实到董事9 人，其中现场出席董事8 人，通讯方式出席董事1 人。 公司董事长张阿华先生召集和主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，本次董事会所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<公司2020 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份2020 年度财务 决算报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于<公司2021 年度财务预算报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份2021 年度财务 预算报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于<公司2020 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份2020 年度董事 会工作报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于<公司2020 年度董事会审计委员会履职情况报告> 的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份2020 年度董事 会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

（五）审议通过了《关于<公司2020 年度独立董事述职报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份2020 年度独立 董事述职报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于<公司关于2020 年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于2020 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2021-032)。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

独立董事发表了同意的独立意见。

• （七）审议通过了《关于<公司2020 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份2020 年度内部 控制评价报告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

（八）审议通过了《关于<公司2020 年度总经理工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份2020 年度总经 理工作报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

• （九）审议通过了《关于<公司2020 年年度报告及其摘要>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份2020 年年度报 告及其摘要》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于〈公司2021 年第一季度报告全文及正文〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份2021 年第一季 度报告全文及正文》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

• （十一）审议通过了《关于公司2020 年度利润分配预案的议案》

董事会同意公司2020 年度利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10 股派 发现金红利人民币3.00 元（含税）。截至2020 年12 月31 日，公司总股本为 199,460,207 股，以此计算合计拟派发现金红利59,838,062.10 元（含税）。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份2020 年度利润 分配预案的公告》(公告编号：2021-031)。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会同意公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘任期一年。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于续聘会计师 事务所的公告》(公告编号：2021-035)。

独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于公司及子公司2020 年度向银行等金融机构申请 综合授信额度的议案》

董事会同意为保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，拓宽资金渠道、 优化财务结构、补充流动资金和降低财务费用，2021 年度公司及子公司拟以信 用、资产抵押、担保等方式向银行等金融机构申请总额度不超过人民币10 亿元 的综合授信融资业务（包括流动资金贷款、开立保函、信用证、银行承兑汇票等）。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司及子公 司2020 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号：2021-034)。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于公司2021 年度开展远期结售汇及外汇期权业务

的议案》

董事会同意公司为降低汇率波动对公司经营的影响，以积极应对汇率市场的 不确定性，使公司保持较为稳定的利润水平，在综合考虑目前公司持有外币存量 情况，并结合2021 年预计业务开展收汇情况及结汇资金需求的基础上，2021 年 度累计办理远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务的金额不超过1 亿元美元。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司2021 年度开展远期结售汇及外汇期权业务的公告》(公告编号：2021-033)。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于预计公司2021 年度日常关联交易的议案》

董事会同意公司基于公司持续经营所必需，于2021 年与相关关联方开展日 常关联交易。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于预计公司 2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-040）。

董事会审计委员会发表了同意的核查意见。

独立董事发表了同意的事前认可和独立意见。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，2 票回避。

关联董事张阿华先生、张君波先生回避表决。

（十六）审议通过了《关于公司2021 年度对全资子公司提供担保的议案》

董事会同意公司基于保障公司全资子公司宁波君禾智能科技有限公司、宁波 君禾蓝鳍科技有限公司运营的流动资金需求，推进智能产业园的顺利建设、优化 公司产业布局、提升公司综合市场竞争实力、符合公司整体战略发展规划需要， 于2021 年度对全资子公司宁波君禾智能科技有限公司、宁波君禾蓝鳍科技有限 公司提供总额不超过20,000 万元的银行贷款担保（含前次已授权未到期担保余 额）。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司2021 年度对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-038）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司会计政 策变更的公告》（公告编号：2021-036）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

（十八）审议通过了《关于<公司董事、监事、高级管理人员2021 年度薪 酬津贴计划>的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

本议案中董事、监事2021 年度薪酬津贴计划部分尚需提交公司2020 年年度 股东大会审议。

（十九）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于修改公司章 程的公告》（公告编号：2021-039）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

（二十）审议通过了《关于开展2021 年度原材料期货套期保值业务的议案》

董事会同意公司为充分发挥套期保值业务在公司原材料采购中规避风险的 功能，维护公司和股东利益，在2021 年开展铜、塑料、钢带等商品的期货套期 保值工作，最高交易金额不超过8,000 万元。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于开展2021 年度原材料期货套期保值业务的公告》(公告编号：2021-041)。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。

（二十一）审议通过了《关于核销公司及子公司长期挂账往来款项的的议

案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于核销公司及 子公司长期挂账往来款项的的公告》（公告编号：2021-046）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

（二十二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

公司选举张阿华先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至第四届董事会届满之日止。

• 简历见附件。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

• （二十三）审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》。 根据《公司法》、《公司章程》和各专门委员会议事规则等有关规定，公司拟

• 选举第四届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四 届董事会届满之日止。具体如下：

选举张阿华先生、毛磊先生、张君波先生为公司第四届董事会战略与发展委 员会委员，其中张阿华先生为主任委员。

选举毛磊先生、周红文先生、张君波先生为公司第四届董事会薪酬与考核委 员会委员，其中周红文先生为主任委员。

• 选举毛磊先生、张阿华先生、张盛国先生为公司第四届董事会提名委员会委

• 员，其中毛磊先生为主任委员。

选举张盛国先生、周红文先生、周惠琴女士为公司第四届董事会审计委员会 委员，其中张盛国先生为主任委员。

• 简历见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十四）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

公司聘任张君波先生为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第 四届董事会届满之日止。

简历见附件。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• （二十五）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

公司聘任周惠琴女士为公司常务副总经理；徐海良先生、林姗姗女士为公司

• 副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 简历见附件。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

• （二十六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》

公司聘任蒋良波先生为公司董事会秘书、财务总监。任期自本次董事会审议 通过之日起至第四届董事会届满之日止。

简历见附件。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（二十七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司聘任蒋洁女士为公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起 至第四届董事会届满之日止。

简历见附件。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（二十八）审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司使用闲置募集资金人民币合计不超过10,000 万元向公司及公司全 资子公司宁波君禾智能科技有限公司暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会 审议通过之日起不超过12 个月。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于使用闲置募 集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-041）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

（二十九）审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

同意公司为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建 设和募集资金使用的情况下，公司及公司全资子公司宁波君禾智能科技有限公司 使用最高额度不超过10,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段 购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上资金额度可循环使用， 并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于使用闲置募 集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-042）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

（三十）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

同意公司为提高资金使用效率，合理使用闲置自有资金，在不影响公司主营

业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的情况下，公司及公司子公司 使用最高额度不超过10,000.00 万元闲置自有资金进行现金管理，择机、分阶段 购买安全性高、流动性好的理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权董事长 在有效期内和额度范围内行使决策权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于使用闲置自 有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-043）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

（三十一）审议通过了《关于提请召开公司2020 年年度股东大会的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于召开2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-028）。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2021 年4 月28 日

候选人简历：

张阿华 男，1948 年6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。曾 任鄞县集士港镇卖面桥塑料三厂厂长，宁波华义模塑制造有限公司执行董事、总 经理，宁波君禾工具制造有限公司总经理，宁波君波进出口有限公司执行董事、 总经理，宁波君禾泵业有限公司总经理、执行董事、董事长；现任本公司第四届 董事会董事，兼任宁波君禾投资控股有限公司执行董事、上海君璋企业管理咨询 合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、宁波君禾塑业有限公司执行董事、芜湖 君禾电线电缆有限公司执行董事、宁波蓝鳍电子商务有限公司执行董事、宁波君 正投资管理有限公司执行董事、宁波市海曙区人大代表、宁波市民营企业家协会 常务理事、宁波市海曙区工商联合会（商会）副会长。

张君波 男，1973 年12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师， 中共党员。曾任鄞县卖面桥塑料三厂业务员，宁波华义模塑制造有限公司业务员、 副总经理、总经理，宁波君波进出口有限公司监事，宁波君禾绞盘有限公司执行 董事、总经理，宁波君禾泵业有限公司监事、董事、总经理；现任本公司第四届 董事会董事，兼任君禾蓝鳍科技执行董事兼经理、芜湖君禾电线电缆有限公司总 经理、宁波君禾塑业有限公司监事、君禾泵业香港有限公司董事。

周惠琴 女，1966 年7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾 任宁波联合电气有限公司生产经理，宁波市鄞州金羽电器塑料厂车间主任，君禾 泵业有限公司副总经理；现任本公司第四届董事会董事。

林姗姗 女，1983 年8 月生，中国国籍，无境外永久居留权本科学历。曾任 宁波君禾工具制造有限公司总经理助理、君禾泵业有限公司销售总监，现任本公 司副总经理、。

毛磊 男，1961 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，教授 级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。曾任南京江南光电（集团）股份 有限公司产品主办设计员、办公室副主任、总工程师。现任本公司第四届董事会 独立董事、宁波永新光学股份有限公司副董事长、总经理兼技术总监，并担任宁 波水表（集团）股份有限公司、南京波长光电科技股份有限公司独立董事。

张盛国 男，1963 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会 计师。曾任职于宁波市鄞州区财政局（已退休），现任本公司第四届董事会独立

董事、浙江万里学院客座教授和财务管理研究所所长。

周红文 男，1974 年7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中 共党员。曾任浙江利时集团团委书记、党总支副书记、总务科长，君禾泵业股份 有限公司人事行政部经理、党支部书记、董事会秘书，现任本公司第四届董事会 独立董事、宁波旷世网贸园文化发展有限公司总经理。

徐海良 男，1978 年2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工 程师。曾任宁波中强电动工具有限公司技术员、宁波君禾泵业有限公司技术部经 理、副总经理；现任本公司副总经理、技术研发中心经理。曾获得宁波市科学技 术奖三等奖。

蒋良波 男，1979 年11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中共党员，清华大学EMBA 总裁班毕业。曾任宁波凌珂针织有限公司财务经理、 宁波凯信服饰股份有限公司证券事务代表、财务总监兼董事会秘书；现任本公司 董事会秘书兼财务总监。蒋良波先生已取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书 资格证书，符合董事会秘书任职资格。

蒋洁 女，1995 年9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中 共党员。曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员，现任君禾泵业股 份有限公司证券事务代表、证券部经理。蒋洁女士已取得了上海证券交易所颁发 的董事会秘书资格证书，符合证券事务代表任职资格。