Junhe Pumps Holding Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Feb 8, 2021

证券代码： 603617 证券简称：君禾股份 公告编号： 2021-015 债券代码： 113567 债券简称：君禾转债

君禾泵业股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“君禾股份”）第三届监事会 第二十四次会议的通知于 2021 年 2 月 4 日以电子邮件或专人送达方式发出，会 议于 2021 年 2 月 8 日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实际参会监事 3 人。公司监事会主席杨春海先生召集和主持本次会议，公司 董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定，本次监事会所做的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司监事换届选举暨提名第四届监事会监事候选 人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，公司第四届监事会将由三名监事组成。 根据公司股东的提名，本届监事会推荐杨春海先生、董桂萍女士为第三届监事会 股东监事候选人。以上监事简历详见附件。

公司职工代表已选举郑建香女士为职工代表监事。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 9 日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信 息披露媒体的《君禾股份关于职工代表监事换届选举的公告》（公告编号： 2021-017）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于全资子公司宁波君禾电机有限公司变更公司名称 和法人、增资并修改其<公司章程>的议案》

根据君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）的发展战略及生产经营实 际情况需要，拟将全资子公司宁波君禾电机有限公司（以下简称“君禾电机”） 名称变更为宁波君禾蓝鳍科技有限公司（最终以工商部门核准登记为准），拟将 君禾电机法定代表人由周惠琴变更为张君波，拟将君禾电机注册资本由目前的 1,500 万元增加至 10,000 万元，同时修订《公司章程》中与上述事项相关的内容。 本次变更完成后，君禾电机仍为公司全资子公司。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

（三）审议通过了《关于全资子公司 SUCCESS WAY LTD. 变更董事的议案》

根据公司的发展战略及海外业务有序开展的实际情况需要，拟将全资子公司 SUCCESS WAY LTD.（以下简称盛世威）董事由张君波变更为林姗姗。 本次变更完成后，盛世威仍为公司全资子公司。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司监事会

2021 年 2 月 9 日

附：监事候选人简历

杨春海 男，1976 年4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾 任宁波华义模塑制造有限公司生产部经理、副总经理、宁波君禾铝业有限公司总 经理；现任本公司第三届监事会主席、生产管理部经理、君禾电机监事、宁波君 禾塑业有限公司监事。

董桂萍 女，1974 年2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾 任奇亚汽车部件有限公司采购部经理、君禾泵业有限公司采购部经理；现任本公 司第三届监事会监事、总经理助理兼物流中心经理。