Junhe Pumps Holding Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Dec 13, 2017

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2017-031

君禾泵业股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2017 年12 月12 日在公司二楼会议室以现场表决形式召开。本次会议通知于2017 年 12 月6 日以专人送达方式发出。会议由监事会主席杨春海先生主持，会议应出 席监事3 人，实际出席监事3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和《公司监事会议 事规则》等规则的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

同意推选杨春海先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过 之日起至第三届监事会届满之日止。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司监事会

2017 年12 月14 日