Junhe Pumps Holding Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Oct 30, 2017

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2017-017

君禾泵业股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2017 年10 月28 日在公司二楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本 次会议通知于2017 年10 月18 日以电子邮件方式发出。会议由董事长张阿华先 生主持，会议应出席董事9 人，实际出席董事8 人。董事陈东伟因公未出席本次 会议，委托董事周惠琴女士代为出席并表决。公司全体监事和高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等规则的有关规 定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《2017 年第三季度报告》。

详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2017 年第三季度报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立 董事候选人的议案》。

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据公司董事会的提名，推荐张阿华 先生、张君波先生、周惠琴女士、陈东伟先生、胡立波先生、张逸鹏先生六人为 公司第三届董事会非独立董事候选人，以上候选人的任职资格已通过董事会提名

委员会审查。简历见附件。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司2017 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事

候选人的议案》。

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，公司董事会拟提名毛磊先生、李颖琦 女士、周红文先生为公司第三届董事会独立董事候选人，独立董事候选人的资格 已通过上海证券交易所审核。简历见附件。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司2017 年第二次临时股东大会审议。

• （四）审议通过了《关于新增公司2017 年银行综合授信额度的议案》。

详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于

新增公司2017 年银行综合授信额度的公告》。(公告编号：2017-020)

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司2017 年第二次临时股东大会审议。

• （五）审议通过了《关于召开2017 年第二次临时股东大会的议案》

详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《君禾

股份关于召开2017 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2017-019) 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

附件：非独立董事候选人简历

独立董事候选人简历

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2017 年10 月31 日

非独立董事候选人简历：

张阿华 男，1948 年6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。曾 任鄞县集士港镇卖面桥塑料三厂厂长，宁波华义模塑制造有限公司执行董事、总 经理，宁波君禾工具制造有限公司总经理，宁波君波进出口有限公司执行董事、 总经理，宁波君禾泵业有限公司总经理、执行董事、董事长。现任宁波市海曙区 人大代表、宁波市民营企业家协会常务理事、宁波市海曙区工商联合会（商会） 副会长，本公司第二届董事会董事长，兼任宁波君禾投资控股有限公司执行董事、 宁波君联投资管理有限公司执行董事、宁波君禾塑业有限公司执行董事、芜湖君 禾电线电缆有限公司执行董事、宁波蓝鳍电子商务有限公司执行董事、宁波君正 投资管理有限公司执行董事。

张君波 男，1973 年12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师， 中共党员。曾任鄞县卖面桥塑料三厂业务员，宁波华义模塑制造有限公司业务员、 副总经理、总经理，宁波君波进出口有限公司监事，宁波君禾绞盘有限公司执行 董事、总经理，宁波君禾泵业有限公司监事、董事、总经理。现任本公司第二届 董事会董事兼总经理，兼任芜湖君禾电线电缆有限公司总经理、宁波君禾塑业有 限公司监事、君禾泵业香港有限公司董事。

周惠琴 女，1966 年7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾 任宁波联合电气有限公司生产经理、宁波市鄞州金羽电器塑料厂车间主任、宁波 君禾泵业有限公司副总经理。现任本公司第二届董事会董事兼常务副总经理、宁 波君禾电机有限公司执行董事兼经理。

陈东伟 男，1963 年10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中共党员。曾任宁波洗衣机厂科员、宁波大华泵业有限公司董事长、宁波君禾泵 业有限公司副总经理。现任本公司第二届董事会董事、销售总监。

胡立波 男，1970 年12 月生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于奉 化建筑公司、奉化车辆急救中心。现任宁波博晨车辆部件有限公司执行董事兼总 经理、本公司第二届董事会董事。

张逸鹏 男，1972 年9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾 任宁波市机械设备进出口有限公司进口业务部业务员、宁波开发区实业对外贸易 有限公司销售经理。现任宁波东南国际贸易有限公司董事、总经理，本公司第二

届董事会董事。

独立董事候选人简历：

毛磊 男，1961 年12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历， 中共党员，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。曾任南京江南光 电（集团）股份有限公司产品主办设计员、公司办公室副主任、总工程师。现任 宁波永新光学股份有限公司副董事长、总经理兼技术总监、研究院院长，宁波水 表股份有限公司独立董事。

李颖琦 女，1976 年7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士、教授, 中共党员。曾任上海立信会计学院讲师、副教授、教授。现任上海国家会计学院 教授、本公司第二届董事会独立董事、上海康达医疗器械集团股份有限公司独立 董事、芜湖佳宏新材料股份有限公司独立董事、西藏大美传奇文化发展股份有限 公司独立董事。

周红文 男，1974 年7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中 共党员。曾任浙江利时集团团委书记、党总支副书记、总务科长，君禾泵业股份 有限公司人事行政部经理、党支部书记、董事会秘书。现任宁波旷世网贸园文化 发展有限公司总经理。