Junhe Pumps Holding Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Oct 30, 2017

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2017-018

君禾泵业股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于 2017 年10 月28 日在公司二楼会议室以现场表决形式召开。本次会议通知于2017 年10 月18 日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席杨春海先生主持，会议应 出席监事3 人，实际出席监事3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和《公司监事会 议事规则》等规则的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

（一）、审议通过了《2017 年第三季度报告》。

详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2017 年第三季度报告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于公司监事换届选举暨提名第三届监事会监事候选

人的议案》

公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》、公司《章程》等相关规 定，公司监事会同意提名杨春海先生、董桂萍女士为公司第三届监事会监事候选 人。简历详见附件。

公司职工代表已选举郑建香女士为职工代表监事。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司2017 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。

君禾泵业股份有限公司监事会 2017 年10 月31 日

监事候选人简历：

杨春海 男，1976年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任 宁波华义模塑制造有限公司生产部经理、副总经理，宁波君禾铝业有限公司总经 理；现任本公司第二届监事会主席、生产管理部经理、宁波君禾电机有限公司监 事、宁波君禾塑业有限公司监事。

董桂萍 女，1974年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任 宁波奇亚汽车部件有限公司采购部经理、宁波君禾泵业有限公司采购部经理；现 任本公司第二届监事会监事、总经理助理兼物流中心经理。