Junhe Pumps Holding Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Aug 20, 2017

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2017-004

君禾泵业股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于 2017 年8 月17 日在公司二楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次 会议通知于2017 年8 月11 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事长张 阿华先生主持，会议应出席董事9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事和高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》 等规则的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

（一） 审议通过了《2017 年半年度报告及其摘要》

详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2017 年半年度报告》和《2017 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号：2017-006) 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2017-007) 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 修订公司章程并办理工商变更登记的公告》(公告编号：2017-008)

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

同意将“第八十六条 本制度自股东会审议通过，且公司股票公开发行成功 之日起生效并实施。”修改为“第八十六条 本制度自董事会审议通过之日起生 效，修改亦同。”

详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《君禾 泵业股份有限公司信息披露管理制度（2017 年8 月修订）》 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

同意将“第二十条 本制度经公司董事会审议通过，并于公司首次公开发行 股票并上市之日起生效。”修改为“第二十条 本制度自董事会审议通过之日起 生效，修改亦同。”

详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《君禾 泵业股份有限公司投资者关系管理制度（2017 年8 月修订）》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

同意将“第二十六条 本制度经公司董事会审议通过，并于公司首次公开发 行股票并上市之日起生效。”修改为“第二十六条 本制度自董事会审议通过之 日起生效，修改亦同。”

详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《君禾

泵业股份有限公司内幕信息知情人登记制度（2017 年8 月修订）》 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及 其变动的管理制度>的议案》

详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《君禾 泵业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度 （2017 年8 月制定）》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的 议案》

详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《君禾 泵业股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度（2017 年8 月制定）》。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（十）审议通过了《关于制定<外部信息报送和使用管理制度>的议案》

详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《君禾 泵业股份有限公司信息外部信息报送和使用管理制度（2017 年8 月制定）》。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（十一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

详情请阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 会计政策变更的公告》。(公告编号：2017-009)

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2017 年8 月21 日