Junhe Pumps Holding Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Aug 20, 2017

君禾泵业股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

作为君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《上海 证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《君 禾泵业股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，对公司第二届董 事会第十三次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、关于使用闲置募集资金购买理财产品的独立意见

（一）公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使 用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或结构性存 款，有利于提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，符合公司及全体股 东的利益。

（二）该事项的内容和决策程序符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理 办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理办法（2015 年修订）》的相关规定， 不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东 利益的情形；

（三）同意公司使用最高额度不超过人民币15,000.00 万元闲置募集资金购买 理财产品，期限自第二届董事会第十三次会议审议通过之日起一年内有效，资金可 在上述额度内滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使决策权。

二、关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见

（一）公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，以闲置自有资金购 买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高自有资金使用效率，使公司获得投 资收益，符合公司及全体股东的利益。

（二）同意公司使用最高额度不超过人民币15,000.00 万元闲置自有资金购买 理财产品，期限自第二届董事会第十三次会议审议通过之日起一年内有效，资金可

在上述额度内滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使决策权。

三、关于会计政策变更的独立意见

公司本次会计政策变更是根据财政部财会〔2017〕15 号关于印发修订《企业会 计准则第 16 号—政府补助》相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财 政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财 务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此， 我们同意公司本次会计政策变更。