Junhe Pumps Holding Co., Ltd — Audit Report / Information 2021

Apr 27, 2021

国泰君安证券股份有限公司

关于君禾泵业股份有限公司

2021 年度日常关联交易预计的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”或“保荐机构”）作为 君禾泵业股份有限公司（以下简称“君禾股份”或“公司”）2020 年非公开发行 A 股 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对君 禾股份 2021 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）前次日常关联交易预计和执行情况

关联 交易 类别	关联方	2020年度预计发 生金额（元）	2020年度实际发生 金额（元）	预计金额与实际发生金 额差异较大的原因
向关 联方 购买 原材 料	宁波奇亚电控科技 有限公司	1,500,000.00	426,457.17	因新产品开发周期较 长。
	宁波山水壹号酒店 管理有限公司	500,000.00	128,192.00	因新冠疫情影响，发生 相关服务减少。
	小计	2,000,000.00	554,649.17

（二） 2021 年度日常关联交易预计金额和类别

	（二	）2021 年度日	常关联交	易预计金额和类别
关联 交易 类别	关联方	本次预计金额 （元）	占20年 度同类业 务比例 （%）	本年年初至披露日与关 联人累计已发生的交易 金额（元）	上年实际发 生金额 （元）	占20年 度同类业 务比例 （％）	本次预计金额与上年实 际发生金额差异较大的 原因
向关 联方 购买 原材 料	宁波奇亚电 控科技有限 公司	1,500,000.00	0.27	511,143.27	426,457.17	0.08	充分发挥关联方的产品 技术优势，满足定制化需 求，拓展采购渠道。
向关 联方 购买 服务	宁波山水壹 号酒店管理 有限公司	500,000.00	1.41	80,695.00	128,192.00	0.36	充分发挥关联方的协同、 服务优势，拓展采购渠 道。

小计

2,000,000.00 - 591,838.27 554,649.17 -

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

关联方一：

名称：宁波奇亚电控科技有限公司

类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

住所：宁波市北仑区黄海路 56 号

法定代表人：张君珠

注册资本：249.5 万美元

成立日期：2002 年 05 月 10 日

经营范围：车用空调控制器、智能电子、集成线路板、园林工具、电动工具、 农林机械产品、锂电类产品、电池包组件、塑胶制品、冲压制品、机械设备、模 具、电子电器的研发、生产、销售；软件产品的开发、生产、销售；厂房、机器 设备的租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联方二：

名称：宁波山水壹号酒店管理有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：宁波东钱湖旅游度假区下水东村

法定代表人：陈定宝

注册资本：2,000 万

成立日期：2011 年 5 月 25 日

经营范围：餐饮服务，住宿，酒店管理，洗浴服务，棋牌服务，健身服务， 美容美发服务，会展服务，会务服务，停车服务，洗衣服务，疗休养服务，旅游

及票务咨询服务，文艺表演服务，电子竞技活动组织策划，复印打字，食品经营， 体育用品、日用百货、服装、鞋帽、工艺美术品、旅游纪念品、初级农产品、烟 草制品的零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）与公司的关联关系

上述关联方实际控制人均为张君珠，是公司实际控制人之一、董事长张阿华 先生关系密切家庭成员。符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第三 款规定的关联关系情形。

履约能力分析：相关关联方经营情况正常，经济状况良好，具备相应履约能 力。

三、定价政策和定价依据

公司上述关联交易的主要内容为采购原材料及购买服务，是根据公司经营和 业务发展的实际需要，对 2021 年度日常关联交易的预计。公司发生的日常经营 性关联交易均采用市场化定价原则，交易双方按照公平、公正、合理的原则协商 定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联 方签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行，因价格调 整或新增的关联交易合同授权公司管理层重新签署。超出上述预计范围内的关联 交易将按照相关法律、法规的要求提交公司董事会或股东大会予以审议。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司向上述关联方采购原材料及购买服务是为满足公司日常生产经营所需， 关联交易的定价公平合理，有利于公司的业务发展，符合公司及全体股东的长远 利益。上述关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会对公司的独 立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。

五、履行的审议程序

（一）董事会和监事会审议情况

2021 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一 次会议，审议通过了《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》，关联董事 张阿华先生、张君波先生回避表决，该议案由非关联董事全体表决通过。本次关 联交易尚需提交股东大会审议。

（二）独立董事事前认可及独立意见

《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》在提交公司董事会审议前 已经获得公司独立董事的事前认可，董事会审议上述关联交易议案时，公司独立 董事发表独立意见：公司对 2021 年度日常关联交易的预计遵循公开、公平、公 正的原则，定价公允合理，相关日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需， 不会对公司独立性构成影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况，公司亦不 会因上述关联交易而对关联方形成依赖。公司董事会审议该议案时，关联董事回 避表决，审议程序合法有效，符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》 的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。作为公司独立董事，同意 《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》。

（三）审计委员会意见

公司董事会审计委员会对上述关联交易预计事项发表了同意的书面审核意 见，认为：公司与关联方的日常关联交易有利于公司充分利用关联方拥有的资源 和优势为本公司日常经营服务，有利于双方实现合作共赢。公司 2021 年度日常 关联交易的预计是根据公司实际情况进行的预测，系公司正常生产经营的需要， 交易条件公平合理，不会构成公司业务对关联方业务的依赖，不影响公司的独立 性，不存在损害公司及股东利益的情况。我们同意《关于预计公司 2021 年度日 常关联交易的议案》，并将该议案提交公司董事会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：君禾股份 2021 年度预计日常关联交易事项符合公 司业务发展及生产经营的正常需要，已经公司第四届董事会第一次会议和第四届 监事会第一次会议通过，相关的关联董事已回避表决，独立董事事前认可并发表 了独立意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上

市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定及《公司章 程》的规定，关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不影响公司 的独立性，不存在损害其他股东利益的情况。本事项尚需提交公司股东大会审议。 保荐机构对本次关联交易事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于君禾泵业股份有限公司 2021

年度日常关联交易预计的核查意见》的签章页）

保荐代表人：我我我我我我我 ______

顾维翰 黄飞

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

==> picture [33 x 23] intentionally omitted <==

==> picture [109 x 12] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

年 月 日
----- End of picture text -----

==> picture [33 x 23] intentionally omitted <==