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Mar 9, 2026

정다운/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-24
시간	오전9시
2. 장소		전남 나주시 동수농공단지길 137-17 본사 1층 백두봉 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기배당은 2024년12월16일 임시주주총회와 2025년3월25일 정기주주총회에서 결의된 감액배당을 재원으로 합니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제12기 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함,현금배당200원/주)승인의 건	-
2	이사 선임의 건	-
2-1	사내이사 이지훈 선임의 건	-
2-2	기타비상무이사 김충석 선임의 건	-
3	이사보수한도 승인의 건(20억원)	-
4	감사보수한도 승인의 건(3억원)	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이지훈	1969-04	3	재선임	서울대학교 동물자원과학 영양학 박사 ㈜ 이지바이오 근무 ㈜ 이지홀딩스 경영기획실장 ㈜ Easybio Philippines 대표이사 현) ㈜ 정다운 대표이사
김충석	1964-04	3	재선임	㈜ 유한사이나미드 근무 ㈜ 이지바이오 근무 현,㈜ 정다운 기타비상무이사 현,㈜ 이지홀딩스 대표이사