JUNGDAWN Co., Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2022

정다운/정기주주총회결과/(2022.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 8 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	149,555		- 매출액
- 부채총계	69,142		- 영업이익	19,026
- 자본금	3,268		- 당기순이익	11,256
- 자본총계	80,413		*주당순이익(원)	346
나. 연결	- 자산총계	162,072		- 매출액
- 부채총계	80,175		- 영업이익	20,173
- 자본금	3,268		- 당기순이익	11,138
- 자본총계	81,897		*주당순이익(원)	343
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,268,423,600
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	3.51
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 재선임,기타비상무이사 1명 신규선임, 상근감사 1명 재선임, 상근감사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		2
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 제8기 연결,별도 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 ( 배당금 주당 100원 지급 ) >> 원안대로가결   제2호 의안 이사선임의 건 제2-1호  사내이사 김선철 선임의 건 제2-2호 기타비상무이사 지현욱 선임의 건 >> 원안대로가결 제3호 의안 감사선임의 건 제3-1호 감사 안계상 선임의 건 제3-2호 감사 권두석 선임의 건 >> 원안대로가결 제4호 의안 이사보수한도승인의 건 >> 원안대로가결 제5호 의안 감사보수한도승인의 건 >> 원안대로가결 제6호 의안 정관일부 신설의 건 >> 원안대로가결
5. 주주총회일자				2022-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
배당금 지급 예정일자는 상법 제464조2의 규정에 의거, 주주총회일로부터 1개월이내로      지급예정입니다
※관련공시		2022-03-21 사업보고서(일반법인) 2022-03-16 감사보고서 제출 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-14 주주총회소집결의 2022-03-14 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김선철	1965-11	3	재선임	(주) 이지바이오 시스템   (주) 이지바이오 사내이사    현) (주) 정다운 대표이사  현) (주) 마니커 사내이사
지현욱	1978-11	3	신규선임	서울대 건축학과 졸업 코넬대 MBA 수료 한미파슨스 A.T.Kearney 현) (주) 이지홀딩스 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안계상	1955-12	3	재선임	상근	한국외국어대학교 스페인어과 졸업 조흥은행 근무 한국씨티은행 영업본부장현) (주) 정다운 감사 현) 농업회사법인(주)제이디팜 감사
권두석	1957-03	3	신규선임	상근	전남대학교 수의학과 졸업전남도청 동물위생 시험소 소장 전남도청 축산정책과 과장(주) 금화 검사실장