JUNGDAWN Co., Ltd.

AGM Information • Mar 9, 2020

정다운/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		전남 나주시 동수농공단지길147 본사1층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 외부감사인 선임 보고    - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항    - 제1호 의안 연결,별도재무제표 및      이익잉여금처분계산서(안)승인의 건    - 제2호 의안 정관일부 변경의 건    - 제3호 의안 사내이사선임의 건                 후보자 김충석    - 제4호 의안 이사보수한도승인의 건    - 제5호 의안 감사보수한도승인의 건    - 제6호 의안 감사근무형태변경의 건                 비상근의 상근 전환
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김충석	1964-04	3	재선임	유한 사이나미드 현)(주)이지바이오 재무통합본부 사장 현)(주)정다운 이사