JUHESHUN ADVANCED MATERIAL CO.,LTD. — Remuneration Information 2021

Apr 15, 2021

证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2021-013

杭州聚合顺新材料股份有限公司

关于公司董事、监事和高级管理人员2020 年度 薪酬执行情况及2021 年度薪酬考核方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年4 月15 日召 开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司董事、监事和高级管理人员2020 年度薪酬执行情况及2021 年度薪酬考核 方案的议案》。现将相关事项公告如下：

一、 2020 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬执行情况

根据公司经营规模并参照行业薪酬水平等实际情况，经公司董事会薪酬与考 核委员会建议，2020 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案如下：

姓名	职务	税前薪酬（万元）
傅昌宝	董事长	45
毛新华	董事、总经理	42
姚双燕	董事会秘书、副总经理	24.4
郑安东	董事	0
陈勇	独董	5
俞婷婷	独董	5
杜淼	独董	5
李晓光	监事会主席	32.1
沈晓伟	监事	14.7
沈琴	监事	13.5

陈树峰	财务总监	53.7
许利群（离任）	监事	8.3

非独立董事郑安东未在公司担任具体职务，不领取薪酬。监事许利群于2020 年9 月离任，因此发放2020 年1 月-9 月薪酬。

二、 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬 / 津贴方案

1、董事（不含独立董事）、高级管理人员：

在公司担任具体职务的董事、高级管理人员，根据其在公司所属的具体职务、 岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。未在公司担任具体职务 的，不领取薪酬。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相 关考核制度领取。

2、独立董事：独立董事津贴为5 万元/年（税前），按月领取。

3、监事：在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬，由基本薪 酬、绩效薪酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司 相关考核制度领取。

三、审批程序及独立董事意见

1、 审议程序

本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会第二届第二次会议、公司第二届董 事会第十五次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后生效。

2、 独立董事意见

公司董事、监事和高级管理人员2020 年度薪酬执行情况及2021 年度薪酬考 核方案的确定严格按照公司相关制度进行，符合有关法律、法规及《公司章程》 的规定。公司薪酬方案是依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经 营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的长远发展。薪 酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，程序合法有效。我们一致同 意公司制定的公司董事、监事和高级管理人员2020 年度薪酬执行情况及2021 年 度薪酬考核方案。

四、备查文件

• 1.第二届董事会第十五次会议决议

• 2.第二届监事会第十一次会议决议

• 3.独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

特此公告。

杭州聚合顺新材料股份有限公司

董事会

2021 年04 月16 日