JUHESHUN ADVANCED MATERIAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Oct 28, 2021

证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2021-052

杭州聚合顺新材料股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次 会议于2021年10月28日在公司一楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2021 年10月23日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长傅昌宝先生召集和主持，公司 在任董事7人，出席会议7人；公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2021年第三季度 报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定信 息披露媒体披露的《杭州聚合顺新材料股份有限公司2021年第三季度报告》。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于首次公开发行股票募 集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定信 息披露媒体披露的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于首次公开发行股票募集资 金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-053）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会

2021年10月29日