JUHESHUN ADVANCED MATERIAL CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Aug 19, 2021

证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2021-034

杭州聚合顺新材料股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七 次会议于2021 年08 月19 日在公司一楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通 知于2021 年08 月09 日以书面及电子邮件方式发出。本次会议由董事长傅昌宝 先生召集和主持，会议应出席董事7 名，实际出席董事7 名。公司监事、高级管 理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议作 出决议如下：

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过了《关于公司2021 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定 信息披露媒体披露的《杭州聚合顺新材料股份有限公司2021年半年度报告》及《杭 州聚合顺新材料股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭 州聚合顺新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2021-036）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

（三）、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭 州聚合顺新材料股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2021-037）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

（四）、审议通过了《关于公司募集资金2021年半年度存放与使用情况的专 项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《杭 州聚合顺新材料股份有限公司关于公司募集资金2021年半年度存放与使用情况 的专项报告》（公告编号： 2021-038）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

（五）、审议通过了《关于为杭州聚合顺特种材料科技有限公司银行综合授 信提供担保的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于为杭州聚合顺特种材料科技有限公司银行综合授信提供担保的公告》（公告编 号：2021-039）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（六）、审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

基于公司总体工作安排，公司董事会将在本次董事会后适时召开杭州聚合顺 新材料股份有限公司2021 年第一次临时股东大会，具体召开时间另行通知。 特此公告。

杭州聚合顺新材料股份有限公司

董事会

2021 年08 月20 日