JUHESHUN ADVANCED MATERIAL CO.,LTD. — Audit Report / Information 2023

Apr 6, 2023

目 录

一、内部控制审计报告………………………………………………第1—2 页

二、附件………………………………………………………………第3—7 页

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内部控制审计报告

天健审〔2023〕1629 号

杭州聚合顺新材料股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称聚合顺公司）2022 年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是聚合 顺公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，聚合顺公司于2022 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》

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和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二三年四月六日
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仅为杭州聚合顺新材料股份有限公司出具2022 年度内部控制审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计 师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

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仅为杭州聚合顺新材料股份有限公司出具2022 年度内部控制审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师 事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

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从事证券服务业务会计师事务所名单	从事证券服务业务会计师事务所名单	从事证券服务业务会计师事务所名单	从事证券服务业务会计师事务所名单	从事证券服务业务会计师事务所名单	从事证券服务业务会计师事务所名单
序号	会计师事务所名称		统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）		91110000051421390A	11000243	2020/11/02
2	北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）		91110108MA007YBQ0G	11010274	2020/11/02
3	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）		911101020855463270	11000010	2020/11/02
4	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）		91110000599649382G	11000241	2020/11/02
5	大华会计师事务所（特殊普通合伙）		91110108590676050Q	11010148	2020/11/02
6	大信会计师事务所（特殊普通合伙）		91110108590611484C	11010141	2020/11/02
7	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）		9131000005587870XB	31000012	2020/11/02
8	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）		91320200078269333C	32020028	2020/11/02
9	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）		914401010827260072	44010079	2020/11/02
10	广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）		91440101MA9UN3YT81	44010157	2020/11/02
11	和信会计师事务所（特殊普通合伙）		913701000611889323	37010001	2020/11/02
12	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）		91350100084343026U	35010001	2020/11/02
13	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）		911101050805090096	11000154	2020/11/02
14	立信会计师事务所（特殊普通合伙）		91310101568093764U	31000006	2020/11/02
15	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）		911201160796417077	12010023	2020/11/02
16	鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）		91440300770329160G	47470029	2020/11/02
17	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）		913100000609134343	31000007	2020/11/02
18	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）		911101020854927874	11010032	2020/11/02
19	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）		9111010856949923XD	11010130	2020/11/02
20	上会会计师事务所（特殊普通合伙）		91310106086242261L	31000008	2020/11/02
21	深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）		91440300770332722R	47470034	2020/11/02
22	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）		91510500083391472Y	51010003	2020/11/02
23		苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）	91320000085046285W	32000026	2020/11/02
24		唐山市新正会计师事务所（普通合伙）	911302035795687109	13020011	2020/11/02
25		天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	913200000831585821	32000010	2020/11/02
26		天健会计师事务所（特殊普通合伙）	913300005793421213	33000001	2020/11/02
27		天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）	911101080896649376	11000374	2020/11/02
28		天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	911101085923425568	11010150	2020/11/02
29		希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）	9161013607340169X2	61010047	2020/11/02
http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjypgjgba/202011/t20201102_385509.html 仅为杭州聚合顺新材料股份有限公司出具2022 年度内部控制审计报告 之目的而提供文件的复 印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券服务业务的备案工作已完备 未 经本所 书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

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仅为杭州聚合顺新材料股份有限公司出具2022 年度内部
控制审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明贾
川是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用
作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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仅为杭州聚合顺新材料股份有限公司出具2022 年度内部 控制审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明许 安平是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得 用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

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