JUHESHUN ADVANCED MATERIAL CO.,LTD. — Audit Report / Information 2020

Apr 15, 2021

杭州聚合顺新材料股份有限公司

董事会审计委员会2020 年度履职情况报告

2020 年度,杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会审计委员会根据《上海证 券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及《公司章程》、《审计委员会工 作细则》、《审计委员会年报工作制度》等规定,勤勉尽责,认真履职。现将公司董 事会审计委员会2020 年度的履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事陈勇先生、独立董事俞婷婷女士和 董事毛新华先生组成,由会计专业人士陈勇先生担任主任委员。

二、董事会审计委员会会议召开情况

会议届次	召开日期	审议事项
第二届董事会审计委员会第二次会议	2020/1/19	1、《2019 年度财务决算报告》2、《关于确认2019 年关联交易事项的议案》
第二届董事会审计委员会第三次会议	2020/8/25	1、《关于公司2020 年半年度报告及其摘要的议案》；
第二届董事会审计委员会第四次会议	2020/10/28	1、《关于公司2020 年第三季度报告的议案》

三、董事会审计委员会履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行 2020 年度财 务审计工作情况进行了监督评价,对审计计划、审计费用和审计发现的情况等方 面进行了审查与确认。认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守《中国 注册会计师审计准则》的规定,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则, 其 工作成果客观公正,能够实事求是的发表相关审计意见。

（二）公司内部审计工作

公司董事会审计委员会认真审阅了公司 2020 年内部审计工作报告,督促公 司审计部认真执行审计计划,及时对内部审计出现的情况提出指导性意见,提高

了内部审计的工作成效,有效的防范了经营风险。

（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见

我们审阅了公司2020 年度财务报告,认为公司财务报告真实、完整、准确, 不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报等情形。

2021 年度,我们仍将继续发挥委员会的专业职能,切实有效地监督公司的外 部审计,指导公司内部审计工作,促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告。

委员：陈勇、俞婷婷、毛新华 2021 年4 月16 日