JUEWEI FOOD CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Aug 28, 2025

证券简称：绝味食品

公告编号：2025-070

证券代码：603517

绝味食品股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2025年9月19日

• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系

统

一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 9 月 19 日15:30

召开地点：湖南省长沙市芙蓉区韶山北路 159 号通程国际大酒店

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 19 日至2025 年 9 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。

• (七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》	√
2	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
3.00	《关于修订、制定部分治理制度的议案》	√
3.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
3.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
3.03	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2025 年 8 月 27 日召开的第六届董事会第四次会议、第五 届监事会第二十四次会议审议通过，会议决议公告的具体内容在公司指定媒体及 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

• 2、特别决议议案：议案 2

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3（含子议案）

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

一 ( ) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联 网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投 票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账 户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可 以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股 和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东 账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股 票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及 时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”） 提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的 股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议 案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况， 仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 四、会议出席对象

一 ( ) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记 在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603517	绝味食品	2025/9/16

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东的法定代表人出席股东会会议的，凭本人身份证、法人单位营 业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股 东会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（格 式见附件 1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登 记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复 印件、授权委托书（格式见附件 1）、委托人的证券账户卡办理登记。

3、股东可采用信函或传真的方式登记。在来信或传真上须写明股东姓名、 股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上 请注明“绝味食品股东会”字样。信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电 确认收到为准。上述登记资料，需于 2025 年 9 月 18 日 16:00 前送达公司董事会 办公室。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件 并提交给本公司。

（二）登记时间

2025 年 9 月 18 日上午 8:30-11:30，下午 13:00-16:00

（三）登记地点

地址：湖南省长沙市芙蓉区晚报大道 267 号晚报大厦 17 楼 联系电话：0731-89842956

传真：0731-89842956

六、其他事项

• 1、与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理。

• 2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

• 3、联系地址：湖南省长沙市芙蓉区晚报大道 267 号晚报大厦。

• 4、联系方式：

电话：0731-89842956 传真：0731-89842956 电子邮箱：zqb@juewei.cn 邮政编码：410016 联系人：廖凯、欧瀚中

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会 2025 年 8 月 29 日

附件 1：授权委托书

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

绝味食品股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 9 月 19 日召 开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》
2	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
3.00	《关于修订、制定部分治理制度的议案》
3.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》
3.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.03	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
委托人签名（盖章）：受托人签名：委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。